证券代码：000692              证券简称：惠天热电              公告编号：2022-11


                          沈阳惠天热电股份有限公司
                      第九届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2022年4月16日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2022年4月25日下午2点以现场结合视频方式召开。

    3、会议应到董事7名，实到董事7名（其中：现场方式出席：吴迪、徐朋业、李俊山；
视频方式出席：马永霞、梁杰、范存艳、李卓）。

    4、会议由董事长吴迪主持，监事会成员列席本次会议。

    5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
    2、审议通过了《2021年度总经理业务报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
    3、审议通过了《2021年度财务决算报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
    4、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（7票同意，0票反对，
0票弃权）。
    5、审议通过了《2021年度利润分配议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
    6、审议通过了《2021年度公司内部控制评价报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
    7、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票
弃权）。
    8、审议通过了《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票
弃权）。
    9、审议通过了《关于为全资子二热公司提供担保的议案》（7票同意，0票反对，0票
弃权）。
    10、审议通过了《关于确定公司2022年度向银行申请借款总额的议案》（7票同意，0
票反对，0票弃权）。
    为满足公司生产经营的资金需求，结合公司实际，公司拟在2021年度股东大会通过之

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日起至 2022年度股东大会召开日止期间内，向银行借款总额度不超过35亿元人民币。
    为保证办理效率，董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据生产经营实际资金需
求和银行届时贷款利率情况，按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，在上述贷款
额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同等。
    11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
    12、审议通过了《2021年第一季度报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
    另外，公司独立董事向董事会提交了相关“独立意见”和“2021年度述职报告”。

    上述相关议案相关内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日同期刊登在《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

    上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11 项议案尚需提交公司股东大会表决，关于

股东大会召开事宜公司将另行安排并通知。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事意见；

    3、独立董事述职报告。



    特此公告。




                                    沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                              2022年4月27日




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