惠天热电:第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告2022-06-09
证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2022-19
沈阳惠天热电股份有限公司
第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2022年6月6日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2022年6月8日以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事7名,实到董事7名。
4、会议由董事长吴迪召集召开。
5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。
关于股东大会召集召开具体事宜详见公司于 2022 年 6 月 9 日同期刊登在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》
(公告编号:2022-20)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022年6月9日