证券代码：000692              证券简称：惠天热电               公告编号：2022-19


                    沈阳惠天热电股份有限公司
            第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2022年6月6日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2022年6月8日以通讯表决方式召开。

    3、会议应到董事7名，实到董事7名。

    4、会议由董事长吴迪召集召开。

    5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

    关于股东大会召集召开具体事宜详见公司于 2022 年 6 月 9 日同期刊登在《中国证券

报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》

（公告编号：2022-20）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                                    沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                            2022年6月9日