证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2022-22 沈阳惠天热电股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议届次:2021年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议主持人:董事长吴迪 (四)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2022年 第二次临时会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 (五)会议召开的日期、时间: 1、现场会议时间:2022年6月29日(星期三)14:30 2、网络投票时间: ( 1 ) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 6 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日9:15 至15:00 期间的任意时间。 (六)会议召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 (七)现场会议的地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司总部六楼第一会议室。 (八)股东出席情况 代表股份数量(股) 占公司总股份比例(%) 一、总体出席情况 出席股东及股东代表6人 108,625,718 20.3864 其中 现场出席3人 107,797,218 20.2309 网络投票3人 828,500 0.1555 二、中小股东出席情况(不含董监高) 出席股东及股东代表4人 872,100 0.1637 其中 现场出席1人 43,600 0.0082 网络投票3人 828,500 0.1555 (九)公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。 第 1 页 共 4 页 二、提案审议表决情况 (一)表决方式:现场与网络记名投票表决 (二)议案表决结果 1、表决通过了《2021年度董事会工作报告》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0 的所有有表决权股东 其中: 872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0 中小股东表决情况 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 2、表决通过了《2021年度监事会工作报告》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0 的所有有表决权股东 其中: 872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0 中小股东表决情况 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 3、表决通过了《2021年度总经理业务报告》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0 的所有有表决权股东 其中: 872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0 中小股东表决情况 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 4、表决通过了《2021年度财务决算报告》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0 的所有有表决权股东 其中: 872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0 中小股东表决情况 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 5、表决通过了《2021年年度报告》 第 2 页 共 4 页 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0 的所有有表决权股东 其中: 872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0 中小股东表决情况 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 6、表决通过了《2021年度利润分配议案》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0 的所有有表决权股东 其中: 872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0 中小股东表决情况 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 7、表决通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0 的所有有表决权股东 其中: 872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0 中小股东表决情况 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 8、表决通过了《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0 的所有有表决权股东 其中: 872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0 中小股东表决情况 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0 的所有有表决权股东 第 3 页 共 4 页 其中: 872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0 中小股东表决情况 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3。 10、表决通过了《关于确定公司2022年度向银行申请借款总额的议案》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0 的所有有表决权股东 其中: 872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0 中小股东表决情况 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2。 11、表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果 A 同意股份 反对股份 弃权股份 代表股份数 占A的 占A的 占A的 量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股) 比例(%) 比例(%) 比例(%) 总体表决:出席会议 108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0 的所有有表决权股东 其中: 872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0 中小股东表决情况 备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所 2、律师姓名:王冰、王亚茹 3、结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本 次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》 《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.公司2021年度股东大会决议; 2.北京德恒(沈阳)律师事务所关于本公司2021年度股东大会的法律意见书。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2022年6月30日 第 4 页 共 4 页