证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2022-22
沈阳惠天热电股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2021年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长吴迪
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2022年
第二次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2022年6月29日（星期三）14：30
2、网络投票时间：
（ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 6 月 29 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月29日9:15 至15:00
期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。
（八）股东出席情况
代表股份数量（股） 占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况
出席股东及股东代表6人 108,625,718 20.3864
其中 现场出席3人 107,797,218 20.2309
网络投票3人 828,500 0.1555
二、中小股东出席情况（不含董监高）
出席股东及股东代表4人 872,100 0.1637
其中 现场出席1人 43,600 0.0082
网络投票3人 828,500 0.1555
（九）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
第 1 页 共 4 页
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0
的所有有表决权股东
其中：
872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
2、表决通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0
的所有有表决权股东
其中：
872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
3、表决通过了《2021年度总经理业务报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0
的所有有表决权股东
其中：
872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
4、表决通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0
的所有有表决权股东
其中：
872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
5、表决通过了《2021年年度报告》
第 2 页 共 4 页
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0
的所有有表决权股东
其中：
872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
6、表决通过了《2021年度利润分配议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0
的所有有表决权股东
其中：
872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
7、表决通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0
的所有有表决权股东
其中：
872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
8、表决通过了《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0
的所有有表决权股东
其中：
872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0
的所有有表决权股东
第 3 页 共 4 页
其中：
872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3。
10、表决通过了《关于确定公司2022年度向银行申请借款总额的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0
的所有有表决权股东
其中：
872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2。
11、表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占A的 占A的 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
总体表决：出席会议
108,625,718 108,182,218 99.5917 443,500 0.4083 0 0
的所有有表决权股东
其中：
872,100 428,600 49.1457 443,500 50.8543 0 0
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2、律师姓名：王冰、王亚茹
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2021年度股东大会决议;
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2021年度股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022年6月30日
第 4 页 共 4 页