证券代码：000692                证券简称：惠天热电             公告编号：2022-23


                   沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
                       2022 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2022年7月1日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2022年7月6日以通讯表决方式召开。

    3、会议应到董事7名，实到董事7名。

    4、会议由董事长吴迪召集召开。

    5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于以房产抵押向拓源集团借款的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）

    议案内容详见公司2022年7月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网上的“关于以房产抵押向拓源集团借款的公告（公告编号2022-24）”。

    三、备查文件

    公司第九届董事会2022年第三次临时会议决议。

    特此公告。



                                        沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                                 2022年7月7日