证券代码：000692                证券简称：惠天热电                公告编号：2022-28


                   沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
                       2022 年第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2022年8月8日以电话及网络传输方式发出。
    2、会议于2022年8月10日以通讯表决方式召开。
    3、会议应到董事7名，实到7名(与会董事以通讯表决方式出席会议。
    4、会议由董事长吴迪召集召开。
    5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于以子公司棋盘山供热收费权质押借款的议案》（7票同意，0票反对，0
票弃权）。
    内容详见公司于2022年8月11日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网上的“关于以子公司供热收费权质押进行借款的公告”（公告编号：2022-29）。

    三、备查文件

    公司第九届董事会2022年第四次临时会议决议。
    特此公告。




                                          沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 11 日