证券代码：000692                 证券简称：惠天热电          公告编号：2022-43


                        沈阳惠天热电股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    （一）会议届次：2022年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2022年
第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议时间：2022年10月18日（星期二）14：30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月18日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月18日上午9:15 至
下午15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：
     本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    3、投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选
择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重
复投票将以第一次投票结果为准。
    （六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。
    （七）会议的股权登记日：2022年10月11日（星期二）


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    （八）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    1、提案编码及提案名称
                            本次股东大会提案及编码表
 提案                                                        备注
                         提案名称
 编码                                              该列打勾的栏目可以投票
                                非累积投票提案
 1.00   《关于开展融资租赁业务的议案》                       √

    2、相关说明
    本次股东大会提案内容详见本公司于2022年10月1日刊登在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
    三、会议登记等事项
    （一）登记事项
    1、出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会
议的股东不必登记。
    2、登记方式
    登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东大会”
字样。登记需出示的资料同下文“5、出席会议所需携带资料”的要求。
    3、登记时间
    2022年10月14日和17日上午9:00至下午16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。
    4、现场登记地点
    沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部
    5、出席会议所需携带资料
    （1）个人股东
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）；

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    受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证
券账户卡和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）。
    (2)法人股东
    法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、 加盖公司公章的证券
账户卡和营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。
    (3)提前登记，现场出示
    拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上
有关证件及资料进入会场。
    （二）会务联系人
    联系人：刘斌 姜典均
    联系电话：024－22928087
    邮 箱：htrd2012@126.com
    传 真：024-22958999
    邮政编码：110014
    联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
    （三）其他事项
    1、会期半天，出席者食宿交通费自理。
    2、出席现场会议的股东、股东代理人（请按照沈阳当地疫情防控规定做好核酸检测
及其他各项出行报备、防护等）携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场出示健
康码办理签到手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东
均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
    五、备查文件
    公司第九届董事会2022年第五次临时会议决议。
    特此通知。


                                          沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                   2022年10月1日



                                第 3 页 共 6 页
附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360692

    2、投票简称：惠天投票

    3、填报表决意见

    （1）填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022年10月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 18 日（现场股东大会召开日）
9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                第 4 页 共 6 页
附件2：

  沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书

   兹委托 ________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场

会议，并按照下列指示行使表决权：

     一、对本次股东大会提案表决意见指示

  提案                                                    备注             同   反   弃
                        提案名称
  编码                                            该列打勾的栏目可以投票   意   对   权
                                      非累积投票提案
  1.00      《关于开展融资租赁业务的议案》                  √

   二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作明确投票指示的，受托人可以按照

自己的意见进行投票。

   三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

   委托人（签名/盖章）：

   委托人身份证号码（或法人营业执照号）：

   委托人证券帐户号码：

   委托人持股性质：普通股

   持股数量（股）：

   受托人（签名）：

   受托人身份证号码：

   委托书有效期限：自委托人签发之日起至本次股东大会结束止。

   委托书签发日期：       年 月 日

    （注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）




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附件3：

                                  股东参加会议登记表

     兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
                                                                   代理人
序   股东   股东帐   身份证号/      持股数
                                              联系电话
号   姓名   户号     营业执照号     （股）               姓名   身份证号    联系电话




     注：采取电邮或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件（或营业执照复
印件）、帐户卡复印件、授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并电邮或
邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。




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