证券代码：000692               证券简称：惠天热电            公告编号：2022-41


                沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会
                    2022 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于2022年9月23日以电话和网络传输方式发出。

    2、会议于2022年9月29日以通讯表决方式召开。

    3、会议应到董事7名，实到董事7名。

    4、会议由董事长吴迪召集召开。

    5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》（表决结果：7 票同意，0 票反对，0
票弃权）。

    内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于开展融资租赁业务的公告”（公告编号 2022-42）。

    2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。

    内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知”（公告编号
2022-43）。

    三、备查文件

   公司第九届董事会 2022 年第五次临时会议决议。

   特此公告。

                                         沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 1 日