证券代码：000692                   证券简称：惠天热电            公告编号：2023-16



                      沈阳惠天热电股份有限公司
                    第九届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电话及书面方式发出。
     2、会议于 2023 年 4 月 23 日下午 3 点以现场与通讯表决相结合方式召开。
     3、会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。
     4、会议由监事李阔主持。
     5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票
弃权）。

    2、审议通过了《关于对公司<2022 年年度报告>的审核意见》（表决结果：4 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。

    公司监事会对 2022 年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年
度公司经营状况。

    3、审议通过了《关于对<公司 2022 年度内部控制评价报告>的审核意见》（表决结果：
4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

    经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为：

    （1）公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部
控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司的实际情况，基
本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。

    （2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证对内部控制所进行的重点活动的
执行和监督。


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   （3）2022 年，公司未发生违反财政部、证监会、深交所等部门有关内部控制的规定
及公司相关内部控制制度的情形。

    三、备查文件

     公司第九届监事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                         沈阳惠天热电股份有限公司监事会

                                                   2023 年 4 月 25 日




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