证券代码：000692              证券简称：惠天热电           公告编号：2023-14


                      沈阳惠天热电股份有限公司
                    第九届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.会议通知于2023年4月13日以电话和网络传输方式发出。

    2.会议于2023年4月23日下午2点以现场方式召开。

    3.会议应到董事7名，实到董事7名。

    4.会议由董事长吴迪主持，监事会成员列席本次会议。

    5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
    2.审议通过了《2022年度总经理业务报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
    3.审议通过了《2022年度财务决算报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

    4.审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（7票同意，0票反对，
0票弃权）。
    5.审议通过了《2022年度利润分配议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

    6.审议通过了《2022年度公司内部控制评价报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
    7.审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票
弃权）。

    8.审议通过了《关于续聘2023年度内控审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票
弃权）。
    9.审议通过了《关于2023年为全资子二热公司提供担保的议案》（7票同意，0票反
对，0票弃权）。
    10.审议通过了《关于确定公司及子公司2023年度向银行申请借款额度的议案》（7
票同意，0票反对，0票弃权）。
    为满足公司生产经营的资金需求，结合公司实际，公司及子公司拟在2022年度股东
大会通过之日起至2023年度股东大会召开日止期间内，向银行借款总额度不超过35亿元

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人民币。
    为保证办理效率，董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据生产经营实际资金
需求和银行届时贷款利率情况，按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，在上述
贷款额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同等。
    11.审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（7票同
意，0票反对，0票弃权）。
    12.审议通过了《关于对控股子公司财务资助进行展期的议案》（7票同意，0票反对，
0票弃权）。

    另外，公司独立董事向董事会提交了相关“独立意见”和“2022年度述职报告”。

    上述相关议案相关内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日同期刊登在《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

    上述第 1、3、4、5、7、8、9、10、11、12 项议案尚需提交公司股东大会表决。

    三、备查文件

    1.公司第九届董事会第十次会议决议；

    2.独立董事意见；

    3.独立董事述职报告。



    特此公告。




                                     沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                2023年4月25日




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