证券代码 000695     证券简称    滨海能源   公告编号   2019-017



              天津滨海能源发展股份有限公司
                       董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2019 年 5 月 20 日以通

讯表决方式召开九届二十五次会议，公司共有董事 7 名，出席会议董

事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了公司控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签

订《委托印刷协议》暨关联交易的议案。

    会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

    鉴于天津海顺印业包装有限公司（以下简称“天津海顺”）于 2017

年 6 月成为公司控股子公司，公司控股股东京津文化的控股股东天津

出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为了履行避免同业

竞争的承诺，支持上市公司做大做强印刷业务，将由上市公司逐步承

接出版集团的原印刷业务。

    天津海顺将与出版集团下属企业签订《委托印刷合作协议》，具


                                 -1-
体情况如下：
序号                     出版集团下属企业名称                    额度（万元）
  1     天津人民美术出版社有限公司（以下简称“天津人美”）           500
  2     天津人美文化传播有限公司（以下简称“人美文传”）             500
  3     百花文艺出版社（天津）有限公司（以下简称“百花文艺”）       200
  4     天津市新华书店业务开发部                                     120
  5     天津人民出版社有限公司（以下简称“天津人民”）               100
  6     天津古籍出版社有限公司（以下简称“天津古籍”）                50
  7     天津科学技术出版社有限公司（以下简称“天津科技”）            30
                             合计                                   1,500

       出版集团各下属企业将参照上述标准在额度内向天津海顺下发委

托印刷订单，具体金额按照每次的订单金额确认。

       交易价格确定原则：

       1、与天津人美、人美文传、百花文艺、天津人民交易价格确定原

则：将根据图书印数、印张、装订等生产加工要求，双方按照市场化

原则确认执行一般图书计价标准：印刷费：25 元/色令、CTP 版费：80

元/张、锁线胶订：0.08 元/手。

       2、与天津市新华书店业务开发部交易价格确定原则：按照国家核

定标准执行，课本计价标准：印刷费：28.56 元/色令；CTP 版费：80

元/张、PS 版：72.6 元/张、无线胶订：（（印张数-3）*30%+1）*0.037

元/本。

       3、与天津古籍交易价格确定原则：一般图书计价将根据图书印数、

印张、装订等生产加工要求，双方按照市场化原则确认执行一般图书

计价标准：印刷费：25 元/色令、CTP 版费：80 元/张、锁线胶订：0.08

元/手；课本按照国家核定标准执行，计价标准：印刷费：28.56 元/

                                         -2-
色令；CTP 版费：80 元/张、PS 版：72.6 元/张、无线胶订：（（印张

数-3）*30%+1）*0.037 元/本。

    4、与天津科技交易价格确定原则：四色印刷 20 元/色令，单黑

10 元/色令，胶装 0.03 元/贴。

    上述关联交易将避免出版集团与公司的同业竞争情形，同时可提

高上市公司经济效益、打造上市公司出版物印刷产业链起到积极作用，

有利于上市公司发展优质印刷业，为上市公司提供新的利润来源，符

合公司及全体股东的利益。

    本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事张虹霞女士、张云

峰先生、纪秀荣女士进行了回避表决。

    本次交易将导致公司及控股子公司本年度提交审议的与出版集团

发生的关联交易金额超过 3,000 万元且超过公司最近一期经审计净资

产的 5%（参考公司于 2019 年 4 月 17 日发布的董事会决议公告

【2019-007】号、关联交易公告【2019-009】号），相关情况如下：


                                                                         单位：元

   关联方               与出版集团关系                 交易事项             金额

                 系公司控股股东京津文化的控股股   签订《房屋（办公楼）
天津市新华书店                                                            7,161,628.5
                     东出版集团的下属单位             租赁合同》

天津教育出版社   系公司控股股东京津文化的控股股   签订《委托印刷合作
                                                                          21,800,000
   有限公司          东出版集团的全资子公司             协议》

     合计                      -                          -              28,961,628.5

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易累计计算原


                                         -3-
则的有关规定，本次关联交易的议案将提交公司股东大会审议。



       二、审议通过了公司控股子公司天津海顺固定资产投资计划的议

案。

       会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

       鉴于印刷包装市场竞争日趋严峻，控股子公司天津海顺印业包装

有限公司（以下简称“天津海顺”），现有生产设备已无法满足当前

生产要求，需要购置与生产要求相匹配的生产设备。经过前期充分调

研论证和多渠道价格比对，拟购入四台新设备，拟购置金额 1,450 万

元。

       实施本次固定资产投资计划将使天津海顺进一步提高生产效率，

在产品生产上更加多元化，更具竞争力，从而获取更多市场份额，整

体提高了公司经济效益，符合全体股东的长远利益。



       三、审议通过了关于公司发出召开 2018 年度股东大会通知的议

案。

       会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。



       上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券

报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《关联

交易公告》（公告编号：2019-018）、《公司独立董事事前认可意见

                                 -4-
及独立意见》、《召开股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。




    特此公告




                                   天津滨海能源发展股份有限公司

                                                       董 事 会

                                               2019 年 5 月 20 日




                             -5-