天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
              关于第九届董事会第三十一次会议
              相关关联交易事项的事前认可意见


   作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事，我们对董事会将

审议公司与天津新华二印刷有限公司（以下简称“新华二印”）、天

津金彩美术印刷有限公司（“金彩美术”）签署《表决权委托协议》

和控股子公司新华印务与天津市新华书店业务开发部签订《委托印刷

合同》的这两项关联交易事项发表如下事前认可意见：

   1、本次公司与新华二印、金彩美术签署《表决权委托协议》系公

司控股子公司天津新华印务有限公司（以下简称“新华印务”）拟引

进战略投资者后，为确保公司仍为新华印务控股股东，纳入公司合并

报表范围而签订的，符合公司的战略发展需要，不存在损害公司及其

他股东特别是中小股东利益的情况。

   2、新华印务与天津市新华书店业务开发部签订《委托印刷合作协

议》是出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支持上市公司做大做

强印刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务，本次关

联交易将对提高上市公司经济效益、打造上市公司出版物印刷产业链

起到积极作用，有利于上市公司发展优质印刷业，为上市公司提供新

的利润来源，符合公司及全体股东的利益。



   我们同意将公司新华二印、金彩美术签署《表决权委托协议》和

                             -1-
控股子公司新华印务与天津市新华书店业务开发部签订《委托印刷合

同》这两项关联交易事项提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。



                             独立董事： 冼国明、李莉、樊登义


                                       2019 年 12 月 26 日




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         天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于
  第九届董事会第三十一次会议相关关联交易事项的独立意见


    天津滨海能源发展股份有限公司于 2019 年 12 月 17 日以通讯表决

方式召开第九届董事会第三十一次会议，公司共有董事 7 名，实际出

席会议董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议审议通过了如下议案：

    1、公司与新华二印、金彩美术签署《表决权委托协议》暨关联交

易的议案；
    2、控股子公司新华印务与天津市新华书店业务开发部签订《委托

印刷合同》暨关联交易的议案。

    对上述议案我们发表独立意见如下：

    1、关于决议表决程序。

    由于新华二印、金彩美术、天津市新华书店业务开发部系公司控

股股东之控股股东出版集团下属企业，构成关联交易。

    在审议上述关联交易事项时，董事会中关联董事张云峰先生、韩

铁梅女士均已回避表决，其他五名非关联董事一致同意通过了上述关

联交易事项，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    2、关于交易的公平性。上述关联交易中表决权委托不涉及交易金

额；新华印务与天津新华书店业务开发部签订《委托印刷合同》的课

本计价系参考国家核定标准定价双方按照市场化原则协商确定，一般

图书将根据图书印数、印张、装订等生产加工要求，由双方按照市场

                               -3-
化原则确认执行，交易价格是公允、合理的。上述关联交易将对提高

上市公司经济效益、打造上市公司出版物印刷产业链起到积极作用，

符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小

股东利益的情况。

   我们同意公司与新华二印、金彩美术签署《表决权委托协议》和

控股子公司新华印务与天津市新华书店业务开发部签订《委托印刷合

同》这两项关联交易事项。




                             独立董事： 冼国明、李莉、樊登义

                                      2019 年 12 月 27 日




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              天津滨海能源发展股份有限公司
              关于董事候选人的独立董事意见


    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2019 年 12 月 27 日以通

讯表决方式召开九届三十一次会议，公司共有董事 7 名，出席会议董

事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议审议通过了如下议案：

    提名公司第九届董事会董事候选人的议案。

    根据《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的有关规定，经公

司控股股东天津京津文化传媒有限有限公司推荐，并经公司董事会提

名委员会审核同意，提名李勃洋先生、魏伟先生为第九届董事会非独

立董事候选人，任期自最近一次股东大会审议通过之日起至第九届董

事会届满。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等制度的相关

规定，作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，基于我们的

独立判断，并经认真研究，对此议案我们发表独立意见如下：

    本次提名公司第九届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和

《公司章程》有关规定，我们认为被提名人具备担任上市公司普通董

事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，能够胜任董事职责的

要求，未发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的

有关要求、规定以及其他不允许担任董事的情况。

                              -5-
我们同意将此议案将提交公司股东大会进行投票选举。




                         独立董事： 冼国明、李莉、樊登义
                                   2019 年 12 月 27 日




                         -6-