滨海能源：2019年度董事会工作报告2020-04-27
天津滨海能源发展股份有限公司
二Ο一九年度董事会工作报告
2020 年 4 月 24 日
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天津滨海能源发展股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019年是国家“十三五”规划第四年，公司在董事会领导下，得到市、
区有关部门和出版集团、泰达控股等单位指导帮助与关心支持。报告期内，
公司积极完善子公司的控股权结构，同时引进战略投资者，增强了企业竞
争力，保持了稳定健康的发展，全面完成了董事会年初确定的工作任务。
现将董事会2019年度工作报告提交本次会议讨论，本报告还将提交2019年
年度股东大会审议。
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）公司主要经营指标完成情况
2019 年全年实现营业收入 5.79 亿元，归属于上市公司股东净利润
1332.95 万元，较上年减少 63.49%。
（二）公司重大投资情况
1．关于在报告期募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金情况，也无报告期以前募集资金的使用延
续到报告期内的情况。
2．报告期内公司重大非募集资金投资项目
（1）公司收购控股子公司海顺印业持有的二级控股子公司新华印务股
权情况
2018年2月12日，公司召开九届十次董事会会议，审议通过了设立公司
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二级控股子公司新华印务的议案。新华印务系上市公司控股股东之控股股
东出版集团为履行其避免同业竞争的承诺，而由公司设立的逐步承接出版
集团原有相关印刷业务的子公司，由公司控股子公司海顺印业及出版集团
下属企业天津新华二印刷有限公司、天津金彩美术印刷有限公司三者共同
发起设立，三者出资份额比例分别为51%、24.5%、24.5%。为进一步做大做
强印刷业务，公司收购了海顺印业持有的新华印务全部股份。
截至2019年7月31日，新华印务经审计的资产总额为 499.59 万元；负
债总额为0；净资产为499.59万元；净利润-0.41万元。经天津中联资产评
估有限责任公司采用资产基础法评估，评估后的资产总计为人民币499.84
万元，负债为零，净资产为人民币499.84万元。海顺印业持有的股权按实
收资本出资比例（40%）的价值为199.94万元。
本次交易已经公司九届二十七次董事会会议审议通过，并通过天津文
化产权交易所登记备案生效。2019年9月30日，新华印务完成工商变更手续，
取得了新的营业执照，本次交易已完成，新华印务成为公司一级控股子公
司。
此次股权收购有利于公司对新华印务更为高效的管理，缩短原决策链，
同时减少原由海顺印业控股时对归属于母公司所有者的净利润的摊薄，降
低少数股东权益的影响。
（2）公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房情况
公司控股股东之控股股东出版集团的下属企业天津金彩美术印刷有限
公司于2019年9月30日通过天津文化产权交易所公开挂牌转让其拥有的天
津市东丽区五经路23号土地、厂房，经天津中联资产评估有限责任公司评
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估，上述资产账面价值5,564.18万元，评估价值9,103.52万元。公司作为
受让方参与摘牌，摘牌价格不高于挂牌底价9,103.52万元。本次公开摘牌
受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房系公司控股子公司新华印务经营
发展需要。
本次交易已经公司九届二十七次董事会会议审议通过。2019年11月18
日，公司与金彩美术签订了《文化企业国有资产交易合同》（合同编号：
20190005），该合同已经文交所审核备案。截至本报告披露日，公司已按
合同约定完成支付转让价款，等待办理最终的过户手续。
（三）聘任公司 2019 年度审计机构及审计情况
1、聘任公司 2019 年度审计机构情况
为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：
鉴于该事务所在公司 2018 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责
的工作精神，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。
2019 年 8 月 23 日，公司召开九届二十六次董事会会议，审议通过了公
司续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度法定审计单位的议案，独立董事
对该议发表了同意的独立意见。
2019 年 10 月 28 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准了上述
议案。
2、公司审计情况
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务
报告出具了无保留意见的审计报告，同时为公司 2019 年度的内部控制评价
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报告出具了无保留意见的审计报告。
二、公司治理情况
按照有关法律法规和公司章程的规定，公司已经建立了符合上市公司治
理规范的内部控制体系，形成了以《公司章程》为基础的内控制度体系和
以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。报告期
内，公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和
业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，
并根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）的规定，结合公司的实际情
况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司股东大会、董事会、监事会
的运作与会议召开均严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定所要求的程序执行，严格内幕信息管理和内幕信息知情人登记管理，维
护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，
公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求相符。
1、根据最新颁布的法律法规的相关规定及监管部门的具体要求，结合公
司发展实际，全面开展了内部控制建设。公司将进一步强化对各项业务的
管理和控制，提高工作效率和效果。
2、公司董事会严格按照深交所《股票上市规则》的规定和要求，在认真
做好定期报告信息披露的基础上，继续加强了公司的重大事项和投资者重
点关注事项的信息披露工作，本报告期公司董事会共发布各类公告 85 项。
3、在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的
质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。
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本报告期，公司按照《投资者关系管理工作规划》，进一步提升对广大
投资者服务的水平，及时与投资者进行有效沟通，听取中小投资者相关建
议，公司及时答复了在深交所互动易平台上投资者提出的各种问题。
4、公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。董
事会专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公
司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事
则充分发挥专业和信息方面的优势，公司采用了多种形式听取他们在公司
财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，使
公司董事会的决策更加科学有效。
三、报告期内董事会日常工作情况及对股东大会决议执行情况
（一）董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2019年1月24日，公司召开九届二十二次董事会会议，审议通过了
提名公司第九届董事会相关董事候选人的议案和关于聘任公司董事会秘书
的议案。
因工作需要，公司董事王龙先生于2019年1月11日向董事会提交了书面
辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。
至此，王龙先生在公司已不担任任何职务。根据《公司章程》的有关规定，
经公司股东天津泰达投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会
审核同意，提名孙静女士为第九届董事会董事候选人，任期自最近一次股
东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经代理董事长张虹霞提
名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏伟先生为公司董事会秘书。
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2、2019年6月12日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了选举孙
静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案。
3、2019年8月23日，公司召开九届二十六次董事会会议，审议通过了
提名公司第九届董事会董事候选人的议案。
根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津京津文化传媒有
限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名韩铁梅女士为第
九届董事会非独立董事候选人，任期自公司下一次临时股东大会审议通过
之日起至第九届董事会届满。
4、2019年10月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过
了选举韩铁梅女士为公司第九届董事会非独立董事的议案。
5、2019年11月11日，公司召开九届三十次董事会会议，审议通过了关
于选举张云峰先生为公司董事长的议案。根据《公司章程》规定，董事长
为公司法定代表人。根据上述决议，公司完成了法定代表人的工商变更登
记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的新营业执
照，公司法定代表人变更为张云峰先生。
6、2019年12月11日，公司董事会收到公司董事张虹霞女士的书面辞职
报告。因工作原因，公司董事张虹霞女士申请辞去公司第九届董事会董事
及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员
职务。张虹霞女士在本公司不再担任任何职务。
7、2019年12月11日，公司董事会收到公司董事纪秀荣女士的书面辞职
报告。因工作原因，公司董事纪秀荣女士申请辞去公司第九届董事会董事
及董事会审计委员会委员职务。纪秀荣女士在本公司不再担任任何职务。
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8、2019年12月27日，公司召开九届三十一次董事会会议，审议通过了
提名公司第九届董事会董事候选人的议案。
根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津京津文化传媒有
限有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名李勃洋先生、
魏伟先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自最近一次股东大会审
议通过之日起至第九届董事会届满。
（二）报告期内董事会召开会议情况
报告期内公司董事会共召开 10 次会议，其中现场方式 2 次、通讯方式
8 次，没有董事会议案被否决的情形。
（三）董事会专门委员会工作和履职情况
公司董事会战略委员会履职情况
（一）公司董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会按照《公司董事会战略委员会实施细则》
有关规定，研究、审核如下事项：
1、审核了公司2018年工作总结、2019年工作安排、2019年经营计划等，
并提出相关意见和建议。
2、对公司公开摘牌受让天津市东丽区五经路23号土地、厂房的事项以
及公司发展战略进行了研究和讨论。
（二）公司董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会以规范治理为中心，充分发挥董事会审
计委员会的作用，积极推进公司的内部控制建设工作，报告期内审计委员
会完成的主要工作包括：
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1. 2018年的年报审计工作
在审计会计师进场前审阅了公司编制的财务报表和内部控制相关情
况，与审计会计师商定了年审的进度和安排，并在审计过程中进行有效沟
通和督促，保证了年度审计工作在计划时限内完成。
2. 会计师事务所续聘工作
审计委员会讨论通过并向董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告和内部控制审计的审计机构。
3.内部控制建设和评价工作
审计委员会对公司内部控制规范实施工作和内部控制评价进行了专业
指导，及时督促、检查内部控制建设工作进展情况并听取汇报，指导帮助
公司制定了内部控制相关管理制度和工作方案，有力地推进了内部控制建
设工作，提高了内控评价的针对性和准确性。
（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，根据公司2018年度主要财务指标和经营目标完成情况，结
合公司2018年经营的实际情况，董事会薪酬与考核委员会审核了高管人员
的薪酬和绩效完成情况，同意公司按照2018年薪酬计划执行；同时研究讨
论了公司2019年经营目标考核方案。
（四）公司董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会委员按照《公司董事会提名委员会实施
细则》规定，对董事会人选进行审查，提交了审核意见。
（四）独立董事履行职责情况
所有独立董事均按时亲自出席公司召开的股东大会和董事会会议，充
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分发表独立董事的独立意见，认真履行了独立董事职责。
1．报告期内独立董事出席董事会议的情况
应参加 现场 以通讯 亲自出 是否连续
独立董 委托出 缺席
董事会 出席 方式参 席 两次未参
事姓名 席（次） （次）
次数 次数 加次数 （次） 加会议
李莉 10 2 8 10 0 0 否
冼国明 10 2 8 10 0 0 否
樊登义 10 2 8 10 0 0 否
2．报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异
议的情况。
（五）董事会对股东大会决议的执行情况
1．报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《股票上市规则》、《公
司章程》和《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大会
决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。
2．公司 2018 年年度利润分配方案执行情况。经公司 2018 年年度股东
大会的决议，考虑到公司下一步的投资需求和计划，按照《公司章程》的
有关规定，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。
四、对公司未来展望及 2020 年的工作思路
（一）公司基本情况
2015年9月公司控股股东由天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰
达控股“）变更为天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文
化”），实际控制人变更为天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版
集团”）；2016年12月、2017年1月经董事会八届二十五会议、公司2017年
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第一次临时股东大会审议通过了公司收购天津海顺部分股权及增资的议
案，从而为从主营业务层面进入文化传媒等新兴产业和领域奠定了基础，
公司目前处于新的战略发展机遇期，但也面临相关挑战，公司的发展机遇
与压力并存。
报告期内公司主营业务情况。
天津海顺印业包装有限公司：印刷业是文化产业的主要载体实现形式
之一，同时也是我国国民经济重要产业之一。目前，我国印刷业市场集中
度极低，市场整合空间巨大，长期以加工工业为市场定位的印刷产业面临
着转型升级和重新定位，印刷产业必须对接现代服务业、对接文化产业，
必须通过跨行业发展延伸产业链，通过主动寻找市场需求，挖掘市场的潜
在需求争取更大的发展机遇。现代印刷业需求的不断变化，使绿色印刷和
互联网印刷应运而生，并快速成为我国印刷业的主要发展方向。基于此，
在未来的发展中，海顺印业将充分利用彩色包装盒印刷、书刊印刷业务优
势，以印刷产业为核心，整合多年行业资源，凭借行业发展的前瞻眼光，
开展智能化印刷建设，增强企业的竞争能力；利用精湛的专业服务，提高
抗风险能力，做大做强品牌。
天津新华印务有限公司：
2018年2月12日，海顺印业与出版集团下属企业天津新华二印刷有限公
司及天津金彩美术印刷有限公司共同签订《出资协议书》，三方以现金出
资方式设立公司二级控股子公司天津新华印务有限公司，公司注册资本金
2800万元，其中海顺印业出资1428万（占比51%），新华二印出资686万（占
比24.5%），金彩美术出资686万（占比24.5%）。新华印务的设立，有助于
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上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务，打造上市公司出版物印刷产业
链，同时有助于出版集团履行有关避免同业竞争的承诺，支持上市公司做
大做强印刷业务板块，为上市公司提供新的利润来源，符合公司及全体股
东的利益。
为了对新华印务进行更为高效的管理，缩短现有决策链，同时减少原
由海顺印业控股时对归属于母公司所有者的净利润的摊薄，降低少数股东
权益的影响，进一步做大做强印刷业务，公司收购了海顺印业持有的新华
印务全部股份。2019年9月30日，新华印务完成工商变更手续，成为公司一
级控股子公司。
基于战略发展需要，经天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公
室（文改办）批准，新华印务引进北京盛通印刷股份有限公司作为战略投
资者进行增资扩股，公司及新华二印、金彩美术将放弃上述增资扩股的优
先认缴出资权。2019年12月27日，公司召开九届三十一次董事会会议审议
通过了上述事项。本次增资扩股后，新华印务注册资本由2,800万元增加至
5,490.20万元，盛通股份取得新华印务增资后49%的股权。公司与新华二印
和金彩美术签署了表决权委托协议，三方同意今后作为新华印务股东期间，
在行使全部表决权时，以公司的意见为准，新华二印和金彩美术分别将所
持有的新华印务股权对应的全部表决权排他、无偿委托给公司行使，公司
将实际上合计持有新华印务增资扩股后51%的表决权，从而确保公司新华印
务控股股东的地位。
天津羲和拍卖有限公司:羲和拍卖自成立以来，一直在积极探索适合自
身发展的经营模式，开展向藏家征集作品，运作拍卖活动的经营。目前，
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收藏界已日趋专业化，藏家对于藏品的关注点已由个人爱好上升为专业认
知，而羲和拍卖通过团队的学术化运作，可以将优秀的、具有巨大潜力的
“生货”推向市场。作为刚刚成立不久的中小型拍卖公司，羲和拍卖在未
来要更加注重绘画领域细分市场，尤其是近现代书画市场的开发。2019年，
羲和拍卖在出版集团的支持下，与天津新华书店下属单位古籍书店合作开
展了3场古籍图书拍卖工作，进一步锻炼队伍，锤炼市场开拓能力。
公司已于2018年10月18日完成重大资产重组，将所持泰达能源100%股
权出让给天津泰达热电有限公司，公司不再经营热电业务，公司将逐步转
型进入文化传媒等新产业和领域，并将获得良好发展机遇。一是文化传媒
产业正处于国家经济增长及消费升级、发展迅速的阶段，“十三五”期间
国家将大力推进文化创新，推动文化产业结构优化升级，并给予各种鼓励、
优惠政策，公司现进入的文化传媒领域，正面临着良好历史性发展机遇；
二是党和国家有关政策更加明确，加速产业转型，互联网教育成为教育产
业化重要方式和手段，正在快速发展。“互联网+”教育模式是实现国家教
育信息化目标的基础，网络教育行业迎来重大发展机遇；三是资本市场的
改革力度，更有利于公司利用控股股东的行业地位和区域优势、资源加快
公司发展，为公司做大、做强提供了难得的战略机遇。
同时公司在转型过程中也面临着很大挑战：
1、随着公司资本运作的开展，公司进入文化传媒等产业，但复合型人
才、创新型人才的短缺，可能会形成公司发展瓶颈、影响公司发展速度；
2、公司正处于主营业务转型后的新业务起步阶段，需要进一步加强对
新兴行业知识、观念、管理方式等方面的学习和更新、做到与时俱进，使
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公司快速健康发展。
（二）公司发展战略
以经济效益为核心、以资本运作和战略联盟为主要手段，同时通过定
向增发、资产重组、并购等方式，在进入国家政策鼓励扶持的文化传媒等
产业领域的同时，加快进入覆盖高等教育、普通教育、职业教育的教育产
业领域，及互联网出版、互联网教育等新兴文化传媒产业领域，以获得新
的利润增长点，夯实战略发展方向，逐步实现公司做大、做强，努力实现
股东价值和社会责任的和谐统一。
（三）公司2020年工作计划
2020年，公司将继续抢抓文化传媒行业发展历史机遇，深入贯彻落实
党的十九大精神，坚持“尽责为本、协同致远”的企业精神，以“强基础、
促整合、谋发展”为主线，努力推进企业的改革和发展，促进结构整合优
化、转型升级，给企业发展提供强劲动能，提升企业发展质量和效益。同
时加强内外部沟通协作，突出“创新协同”效应，主动适应新常态，扎实
开展各项工作，达成公司在2019年盈利的基础上持续盈利的目标。
为确保实现2020年工作目标，公司将采取以下措施：
第一，全面加强党的建设，引领企业健康和谐发展
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党
的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，加强党建工作，继续按照
2017年11月《公司关于将党建工作纳入公司章程的工作方案》及修改后公
司章程的要求，扎实开展党组织建设，突出党对企业发展的引领作用，以
党建工作指导企业工作，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为引
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领，及时跟进学习习近平最新重要讲话精神，巩固深化习近平总书记在津
考察期间的讲话精神，引领企业发展，深入贯彻执行加强党的建设总要求，
落实全面从严治党主体责任，创新企业高质量发展；切实增强“四个意
识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移推进和践行国有
企业改革，解放思想，完善管理架构，规范决策程序，加强风险防控，健
全激励约束机制，提高国有资本运营质量和效率。
第二、继续贯彻落实公司战略发展规划
公司将稳步推进天津海顺印业包装有限公司相关工作良性运行，进一
步加强对并购企业的管理，在做好内控体系建设及财务规范管理的同时，
充分利用资本手段对天津海顺进一步做大做强给予有力支持，加快释放产
能，积极利用控股子公司新华印务形成的新战略布局，打造海顺印业与新
华印务之间的良性互动，形成错位经营和优势互补。
第三、加大资本运作和新业务开展力度，促进公司稳健发展
加大资本运作的力度，充分发挥上市公司的优势和投融资平台作用，
积极寻找与出版、传媒、文化、教育等产业相关的优质资产和并购标的资
源，将目光瞄准出版教育、互联网技术、影视开发等领域，深研发展特点
及未来需求，加大收购优质资产的力度和推进再融资相关工作，力争在资
本运作上有新突破，提升公司发展速度和质量，努力做大做强。
第四，加强公司治理和内部控制建设，确保重大事项和日常经营的规
范运作
1、根据相关法律法规、业务规则和证券监管机构的最新要求，制订、
修订相关内控制度，继续调整和完善公司内控体系，加强上市公司高管培
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训，不断提高董事、监事、高管人员规范运作意识和履职能力，进一步提
升公司治理水平。
2、认真做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平完成各项
重大信息的披露工作。按照监管部门的有关规定及公司《内幕信息知情人
登记管理制度》等内控制度严格管理内幕信息，促进股票公平交易。
3、深入落实公司《投资者关系管理工作规划》，继续提升对广大投资
者服务的水平，继续通过多种方式与投资者进行有效沟通，进一步深入公
平对待所有股东，维护投资者的合法权益。
4、持续提升管理的流程化、标准化和信息化水平，实现流程、制度与
信息系统的有机融合，坚持改革与创新，不断提高公司的规范化管理能力，
做好并购期企业内部管理工作。
五、其他需要报告的情况
（一）诉讼或仲裁事项
报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（二）控股子公司天津新华印务有限公司增资扩股情况
天津新华印务有限公司系公司控股子公司，注册资本2,800万元人民
币，公司持有新华印务51%的股权，天津新华二印刷有限公司（以下简称“新
华二印”）持有24.5%股权，天津金彩美术印刷有限公司（以下简称“金彩
美术”）持有24.5%股权。
基于战略发展需要，经天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公
室（文改办）批准，新华印务拟引进北京盛通印刷股份有限公司（以下简
称“盛通股份”）作为战略投资者进行增资扩股，公司及新华二印、金彩
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美术将放弃上述增资扩股的优先认缴出资权。截至2019年11月30日，新华
印务经审计的资产总额为 4029.50 万元；负债总额为1143.22万元；净资
产为2886.28万元。
根据具有证券期货资格的天津中联资产评估有限责任公司出具的中联
评报字[2019]A-0095号《评估报告》，截止评估基准日（2019年11月30日），
新华印务经评估的净资产价格为2,886.42万元。
盛通股份将以货币资金和固定资产两种方式进行增资，其中货币增资
1,933.32万元，根据天津中联资产评估有限责任公司以2019年11月30日为
基准日出具的中联评报字[2019]A-0094号《评估报告》，盛通股份增资设
备经评估的资产价格为839.91万元，合计增资2,773.23万元，其中2,690.20
万元计入注册资本，83.03万元计入新华印务资本公积。增资后的股权结构
如下：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%）
天津滨海能源发展股份有限公司 1,428.00 26.01
天津新华二印刷有限公司 686.00 12.495
天津金彩美术印刷有限公司 686.00 12.495
北京盛通印刷股份有限公司 2,690.20 49.00
合计 5,490.20 100.00
2019年12月27日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了
上述事项，本次增资扩股后，新华印务注册资本由2,800万元增加至
5,490.20万元。盛通股份取得新华印务增资后49%的股权，公司持有新华印
务股权的比例将从51%下降至26.01%。公司与新华二印和金彩美术签署了表
决权委托协议，三方同意今后作为新华印务股东期间，在行使全部表决权
时，以公司的意见为准，新华二印和金彩美术分别将所持有的新华印务股
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权对应的全部表决权排他、无偿委托给公司行使。公司将实际上合计持有
新华印务增资扩股后51%的表决权，从而确保公司新华印务控股股东的地
位，新华印务仍将仍纳入公司合并报表范围。
（三）股东情况
1、泰达控股股份被质押基本情况
是否为第
本次质押占
股东 一大股东 质押 质押 解除质押
质权人 所持股份比
名称 及其一致 股数 开始日 日期
例
行动人
天津泰 北方国
达投资 2019 年 2019 年 际信托
否 12,546,254 49.9996%
控股有 8 月 6 日 8 月 28 日 股份有
限公司 限公司
本次股权质押获得的资金主要用于补充流动资金，该质押行为、内容、
程序符合国家法律法规和有关部门的规章制度要求，且泰达控股具备相应
的资金偿还能力，不存在被强制平仓或强制过户等风险，本次质押于2019
年8月28日解除。
2、泰达控股股份减持情况
公司于2019年4月19日和2019年11月18日披露了《关于持有公司 5%以
上股份股东减持股份预披露公告》，泰达控股计划采取集中竞价或大宗交
易方式减持公司股份。截至2019年12月31日，泰达控股已累计减持公司3%
股份，减持后持有公司20,649,908股，占公司总股本的9.3%。泰达控股不
属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权
发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（四）控股股东股份变动情况
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截至报告期末，公司限售股股份未发生变化，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司限售股数量为 426,200 股，占总股本 0.19%。
截至 2019 年 12 月 31 日，控股股东京津文化持有本公司股份没有发生
变化。控股股东京津文化持有公司 55,536,885 股，占本公司总股本的 25%。
（五）报告期内未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、
行政处罚、通报批评或证券交易所公开谴责的情形。
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 24 日
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