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公司公告

滨海能源:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-04-27  

						证券代码:000695       证券简称 滨海能源        公告编号:2020-016


              天津滨海能源发展股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:本次会议没有出现否决提案的情形;没有涉及变更以往

股东大会已通过的决议。


    一、会议召开的情况和出席情况

    (一)会议召开的情况

    1.现场召开时间:2020 年 4 月 24 日下午 14:50。

    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2020 年 4 月 24 日交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020 年 4 月 24 日上

午 09:15)至投票结束时间(2020 年 4 月 24 日下午 15:00)的任意时间。

    3.现场会议召开地点:天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展

股份有限公司三楼会议室

    4.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

    5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

    6.主持人:董事长张云峰先生

    7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章

                                 -1-
程》的有关规定。

    (二)会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况:

    参加本次股东大会的股东和股东代表共有 8 人,代表股份

82,637,393 股,占公司总股本的 37.1993%。

    其中:出席现场会议的股东(及股东代表人)2 名,代表公司股份

76,186,793 股,占公司总股本的 34.2956%;通过网络投票的股东共 6 人,

代表股份 6,450,600 股,占公司总股本的 2.9037%。

    2.中小股东出席的总体情况

    参加本次股东大会的中小股东(及股东代表人)共 6 人,代表股份

6,450,600 股,占公司总股本的 2.9037%。

    其中:出席现场会议的中小股东(及股东代表人)0 名,代表公司股

份 0 股,占公司总股本的 0%;通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份

6,450,600 股,占公司总股本的 2.9037%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作出

的决议合法有效。

     二、提案审议情况

    (一)审议公司与天津出版传媒集团有限公司签订2020年度日常关

联交易框架协议的议案

    1.表决情况:

                               -2-
                           同意                         反对                    弃权
                                    所占                       所占                    所占
                  股份数                       股份数                  股份数
                                    比例                       比例                    比例
  所有参与
              20,649,908          76.1975%   6,450,600     23.8025%      0        0.0000%
  表决股份
 其中:持
 有公司 5%          0             0.0000%    6,450,600 100.0000%         0        0.0000%
 以下股份

       2.表决结果:通过

       (二)选举公司第九届董事会相关董事的议案

       以累积投票方式选举李勃洋先生、魏伟先生为公司第九届董事会董

事。

       1.表决情况:

       李勃洋先生
                           同意                         反对                    弃权
                                    所占                       所占                    所占
                  股份数                       股份数                  股份数
                                    比例                       比例                    比例
  所有参与
              76,186,793          92.1941%         0       0.0000%    6,450,600 7.8059%
  表决股份
 其中:持
 有公司 5%          0             0.0000%          0       0.0000%    6,450,600 100.0000%
 以下股份

       魏伟先生
                           同意                         反对                    弃权
                                    所占                       所占                    所占
                  股份数                       股份数                  股份数
                                    比例                       比例                    比例
  所有参与
              76,186,793          92.1941%         0       0.0000%    6,450,600 7.8059%
  表决股份
 其中:持
 有公司 5%          0             0.0000%          0       0.0000%    6,450,600 100.0000%
 以下股份

       2.表决结果:通过

                                             -3-
    所有审议议案表决结果:本次股东大会审议所有提案均获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:泰达律师事务所
    (二)律师姓名:任刚、杨新晶、邢立攀
    (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件,及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合
法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
    2、公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。




    特此公告




                                    天津滨海能源发展股份有限公司
                                           董   事   会
                                         2020 年 4 月 27 日




                              -4-