证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2020-029
天津滨海能源发展股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往
股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2020 年 6 月 30 日下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2020 年 6 月 30 日交易日上午 09:15～09:25，09:30～11:30,下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票,的开始时间
(2020 年 6 月 30 日上午 09:15)至投票结束时间(2020 年 6 月 30 日下午
15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展
股份有限公司三楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事长张云峰先生
-1-
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 和 股 东代 表 共 有 9 人 ， 代 表 股 份
80,140,857 股，占公司总股本的 36.0755%。
其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2 名，代表公司股份
74,230,257 股，占公司总股本的 33.4148％;通过网络投票的股东共 7 人，
代表股份 5,910,600 股，占公司总股本的 2.6607％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 7 人，代表股份
5,910,600 股，占公司总股本的 2.6607％。
其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0 名，代表公司股
份 0 股，占公司总股本的 0％;通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份
5,910,600 股，占公司总股本的 2.6607％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出
的决议合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议公司2019年年度报告及摘要的议案
1.表决情况：
-2-
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 5,910,600 7.3753% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 5,910,600 100.0000% 0 0.0000%
以下股份
2.表决结果：通过
（二）审议公司董事会2019年度工作报告的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 5,910,600 7.3753% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 5,910,600 100.0000% 0 0.0000%
以下股份
2.表决结果：通过
（三）审议公司监事会2019年度工作报告的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 5,910,600 7.3753% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 5,910,600 100.0000% 0 0.0000%
以下股份
2.表决结果：通过
（四）审议公司2019年度利润分配方案的议案
-3-
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 5,910,600 7.3753% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 5,910,600 100.0000% 0 0.0000%
以下股份
2.表决结果：通过
（五）审议公司2020年度授信融资计划额度的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 5,910,600 7.3753% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 5,910,600 100.0000% 0 0.0000%
以下股份
2.表决结果：通过
（六）审议公司第十届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案
1.表决情况：
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 5,910,600 7.3753% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 5,910,600 100.0000% 0 0.0000%
以下股份
2.表决结果：通过
-4-
（七）选举公司第十届董事会董事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、韩铁梅女士、李勃洋先生、魏伟
先生、郭锐先生、孙静女士为公司第十届董事会董事。
1.表决情况：
张云峰先生
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
以下股份
韩铁梅女士
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
以下股份
李勃洋先生
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
以下股份
魏伟先生
-5-
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
以下股份
郭锐先生
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
以下股份
孙静女士
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
以下股份
2.表决结果：通过
（八）选举公司第十届董事会独立董事的议案
以累积投票方式选举冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士为公司
第十届董事会独立董事。
1.表决情况：
冼国明先生
-6-
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
以下股份
樊登义先生
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
以下股份
李胜楠女士
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
以下股份
2.表决结果：通过
（九）选举公司第十届监事会成员的议案
以累积投票方式选举郭瑛女士、李玉鹏先生为公司第十届监事会成
员。
1.表决情况：
郭瑛女士
-7-
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
以下股份
李玉鹏先生
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
74,230,257 92.6247% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
表决股份
其中：持
有公司 5% 0 0.0000% 0 0.0000% 5,910,600 7.3753%
以下股份
2.表决结果：通过
所有审议议案表决结果：本次股东大会审议所有提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、李清、杨新晶
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议；
2、公司 2019 年度股东大会法律意见书。
-8-
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 30 日
-9-