滨海能源：董事会决议公告2020-07-01
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2020-030
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2020
年 6 月 23 日发出通知，并于 2020 年 6 月 30 日以现场会议形式召开，
公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。独立董事冼国明先生因
工作原因不能出席本次会议，全权委托樊登义先生代为出席会议并行
使表决权。公司监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员及相关
人员列席会议，会议由董事长张云峰先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了如下议案：
1、选举张云峰先生为公司董事长的议案；
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选
举张云峰先生为公司董事长。
2、关于公司董事会各专门委员会组成人员名单的议案；
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
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鉴于公司第九届董事会届满、董事会成员任职结束，公司 2019 年
年度股东大会已选举出第十届董事会成员，根据《公司法》及《上市
公司治理准则》及其他有关规定，提请公司董事会审议公司董事会战
略委员会、公司董事会审计委员会、公司董事会薪酬与考核委员会、
公司董事会提名委员会组成人员的名单。
公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：
董事会战略委员会
主任：张云峰先生
成员：冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、
李勃洋先生、郭锐先生
董事会审计委员会
主任：李胜楠女士
成员：冼国明先生、樊登义先生、李勃洋先生、魏伟先生
董事会薪酬与考核委员会
主任：樊登义先生
成员：张云峰先生、冼国明先生、李胜楠女士、韩铁梅女士
董事会提名委员会
主任：冼国明先生
成员：张云峰先生、樊登义先生、李胜楠女士、孙静女士
3、关于聘任总经理、董事会秘书的议案；
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长张云峰先
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生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会继续聘任李勃洋先生为
公司总经理，继续聘任魏伟先生为公司董事会秘书（后附简历）。
独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书的议案发表了独立意见。
4、关于聘任公司其他高级管理人员的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理李勃
洋先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会继续聘任魏伟先生
为公司副总经理，继续聘任赵海涛先生为财务总监（后附简历）。
独立董事对公司聘任其他高级管理人员的议案发表了独立意见。
5、关于聘任公司证券事务代表及内审部负责人的议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经董事长张
云峰先生提名，公司董事会继续聘任魏韬先生为公司证券事务代表，
继续聘任周桥女士为公司内审部负责人（简历附后）。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 30 日
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附： 个人简历
李勃洋先生，男，45 岁，中共党员。
（一） 教育背景 南开大学中文系中国古代文学专业，文学硕士，
编审。
（二） 工作简历 历任天津教育出版社编辑、总编室主任、社
长助理、副总编辑；天津出版传媒集团新闻出版研究院常务副院长；
百花文艺出版社（天津）有限公司总经理、总编辑。现任天津滨海能
源发展股份有限公司党支部书记、董事、总经理；公司控股子公司天
津海顺印业包装有限公司董事、公司控股股东天津京津文化传媒发展
有限公司董事。
拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司总经理。
（三）兼职情况 无
（四）李勃洋先生在控股股东天津京津文化传媒发展有限公司担
任董事职务，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本会议日，李勃洋先生不持有上市公司股份。
（六） 李勃洋先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
（七） 按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核
实，李勃洋先生不是失信被执行人。
（八） 李勃洋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任
职条件。
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魏伟先生 男，47岁，中共党员
（一）教育背景 大本学历硕士学位，工商管理专业，经济师。
（二）工作简历 历任天津出版对外贸易公司业务员、进出口部
副经理、进出口一部经理、公司副总经理，天津出版传媒集团有限公
司综合部副部长、法务部部长。现任天津滨海能源发展股份有限公司
董事、副总经理、董事会秘书，公司全资子公司天津羲和拍卖有限公
司执行董事、总经理，公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司董
事长、天津新华印务有限公司党支部书记、董事长，公司控股股东天
津京津文化传媒发展有限公司董事。
拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘书、副总经
理。
（三）兼职情况 无
（四）魏伟先生在控股股东天津京津文化传媒发展有限公司担任
董事职务，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本会议日，魏伟先生没有持有上市公司股份。
（六）魏伟先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核
实，魏伟先生不是失信被执行人。
（八）魏伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职
条件。
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赵海涛先生 男，44岁，群众
（一）教育背景 研究生学历硕士学位，国际经济关系专业。
（二）工作简历 历任南开大学出版社出纳、会计，天津天下出版
科技有限公司会计、会计主管、财务部长、副总经理，天津科创数字
传媒技术有限公司会计主管、财务部长。现任天津滨海能源发展股份
有限公司财务总监。
拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。
（三）兼职情况无
（四）赵海涛先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述拟任
天津滨海能源发展股份有限公司财务总监职务以外，与上市公司不存
在其他关联关系。
（五）截止披露日，赵海涛先生没有持有上市公司股份。
（六）赵海涛先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核
实，赵海涛先生不是失信被执行人。
（八）赵海涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任
职条件。
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魏韬先生 男 ,31 岁。
（一）教育背景 大学本科学历学士学位、出版专业中级、2018
年 10 月取得董事会秘书资格证书。
（二）工作简历 历任天津人民美术出版社有限公司出版科技术
编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司证券部副部长。
拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司证券事务代表。
（三）兼职情况 无
（四）魏韬先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公
司证券部副部长以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议召开前，魏韬先生不持有上市公司股份。
（六）魏韬先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核
实，魏韬先生不是失信被执行人。
（八）魏韬先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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周桥女士 女，29 岁，中共党员
（一）教育背景 硕士学位研究生学历
（二）工作简历 历任百花文艺出版社（天津）有限公司影视文
学部编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审部副部长（主持
工作）、职工监事。
拟继续担任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人。
（三）兼职情况 无
（四）周桥女士除担任公司内审部副部长（主持工作）、职工监
事以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，周桥女士不持有上市公司股份。
（六）周桥女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核
实，周桥女士不是失信被执行人。
（八）周桥女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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