天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于
       第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，

作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事，我们对第十届董事会第四

次会议将审议的有关事项发表如下事前认可意见：

    一、续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度法定审计单位的议案。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从

业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于该事务所在

公司 2019 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为

保证公司审计工作的延续性和稳定性，我们认为该议案符合公司实际情况，

有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

    二、审议公司为控股子公司新华印务的房屋租金给予“免三减三”优

惠暨关联交易的议案

    新华印务系出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支持公司做大做

强印刷业务，由公司逐步承接出版集团的原印刷业务而设立的，是公司重

要的控股子公司。新华印务的业务正处于起步阶段，支持新华印务的发展，

将对提高公司经济效益、打造公司出版物印刷产业链起到积极作用，有利

于公司可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公

司及全体股东的利益。

    我们同意将以上议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。

                                 独立董事：冼国明、樊登义、李胜楠

                                                  2020 年 12 月 3 日

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         天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于
       第十届董事会第四次会议关联交易事项的独立意见


    天津滨海能源发展股份有限公司于 2020 年 12 月 4 日以通讯表决方式

召开第十届董事会第四次会议，公司共有董事 9 名，实际出席会议董事 9

名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通

过了如下议案：

    一、续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度法定审计单位的议案；

    为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：

鉴于该事务所在公司 2019 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责

的工作精神，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，

作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，我们认为该议案符合公

司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

    我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度法

定审计单位，并将该项议案提交公司临时股东大会审议、批准。

    二、审议公司为控股子公司新华印务的房屋租金给予“免三减三”优

惠暨关联交易的议案。

    对上述议案我们发表独立意见如下：

    1、关于决议表决程序。

    天津出版传媒集团有限公司系公司控股股东之控股股东，双方存在关

                                -2-
联关系，本次交易属于关联交易。

    在审议上述关联交易事项时，董事会中关联董事张云峰先生、韩铁梅

女士均已回避表决，其他七名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事

项，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    2、新华印务系出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支持公司做大

做强印刷业务，由公司逐步承接出版集团的原印刷业务而设立的，是公司

重要的控股子公司。新华印务的业务正处于起步阶段，支持新华印务的发

展，将对提高公司经济效益、打造公司出版物印刷产业链起到积极作用，

有利于公司可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符

合公司及全体股东的利益。

    我们同意公司为控股子公司新华印务的房屋租金给予“免三减三”优

惠暨关联交易事项。



                                  独立董事：冼国明、樊登义、李胜楠

                                                  2020 年 12 月 4 日




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