证券代码：000695      证券简称：滨海能源       公告编号：2020-051



              天津滨海能源发展股份有限公司
                        董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2020

年 12 月 25 日发出通知，并于 2020 年 12 月 30 日以通讯会议形式召开，

公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过了如下议案：

    审议通过了公司为控股子公司海顺印业提供担保的议案。

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    为了更好的支持公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以

下简称“海顺印业”）的发展，公司和海顺印业其他少数股东（袁汝

海等 16 位自然人）拟对海顺印业按照股权比例同比例增资。

    公司将以对海顺印业的 2200 万借款和 800 万现金作为增资款；袁

汝海以其控股的天津信中工贸有限公司截止 2020 年 12 月 18 日应收海

顺印业的 2104.054 万元房租及借款，以及刘国文等 47 位自然人对海

顺印业的 778.3 万元借款，共计 2882.354 万元债权转给袁汝海。其中，

                                -1-
袁汝海将 2173.575 万元债权转为本次同比例增资款，剩余 708.779 万

元债权由袁汝海转让给其他海顺印业少数股东（许可等 15 位自然人）

用于本次同比例增资。

      增资前后海顺印业股东持股比例如下：
                       原出资               按股权比                   增资后股   增资后
 编
         股东名称      额（万    持股比例   例增资额   出资方式        东出资额   持股比
 号
                         元）               （万元）                   （万元）     例
      天津滨海能源发                                   2200 万债转股
 1                     5079.18     51.00%   3000.000                   8079.18     51.00%
      展股份有限公司                                   加 800 万现金

  2   袁汝海           3680.00     36.95%   2173.575     债转股        5853.575    36.95%
  8   许可              200.00      2.01%    118.129     债转股         318.129     2.01%
  3   袁涛              200.00      2.01%    118.129     债转股         318.129     2.01%
  4   袁梦函            100.00      1.00%     59.065     债转股         159.065     1.00%
  5   黄海蛟            100.00      1.00%     59.065     债转股         159.065     1.00%
  6   袁浩伦            100.00      1.00%     59.065     债转股         159.065     1.00%
  7   孙玉梅            100.00      1.00%     59.065     债转股         159.065     1.00%
  9   李丽萍            100.00      1.00%     59.066     债转股         159.066     1.00%
 10   李冠达            100.00      1.00%     59.066     债转股         159.066     1.00%
 11   李欣健             45.00      0.45%     26.579     债转股          71.579     0.45%
 12   王春艳             33.00      0.33%     19.491     债转股          52.491     0.33%
 13   唐卫               30.80      0.31%     18.192     债转股          48.992     0.31%
 14   惠颖               30.80      0.31%     18.192     债转股          48.992     0.31%
 15   吕莹               30.80      0.31%     18.192     债转股          48.992     0.31%
 16   范晓丽             20.60      0.21%     12.167     债转股          32.767     0.21%
 17   薛辉                9.00      0.09%      5.316     债转股          14.316     0.09%
      合计             9959.18    100.00%   5882.354                   15841.53   100.00%

 注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的


      海顺印业是公司的重要控股子公司，本次同比例增资主要用于海

顺印业的生产经营与智能改造，以保证公司业务的持续、稳定发展。

      现将该议案提请公司董事会进行审议，根据深圳证券交易所《上

市公司规范运作指引》《股票上市规则》以及《公司章程》的规定，

该议案无需提交公司股东大会。

      本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于对控股子

                                        -2-
公司天津海顺印业包装有限公司同比例增资的公告》。



   特此公告




                                   天津滨海能源发展股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2020 年 12 月 31 日




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