滨海能源：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-04-10
证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2021-012
天津滨海能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往
股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2021 年 4 月 9 日下午 14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 4 月 9 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 4 月 9 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展
股份有限公司三楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事长张云峰先生。
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章
-1-
程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东和股东代表共有 5 人，代表股份
72,402,557 股，占公司总股本的 32.5921%。
其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2 名，代表公司股份
72,295,657 股，占公司总股本的 32.5440％;通过网络投票的股东共 3 人，
代表股份 106,900 股，占公司总股本的 0.0481％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 3 人，代表股份
106,900 股，占公司总股本的 0.0481％。
其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0 名，代表公司股
份 0 股，占公司总股本的 0％;通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份
106,900 股，占公司总股本的 0.0481％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会
议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况
审议公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2021 年度日常关联交
易框架协议的议案
1.表决情况：
-2-
同意 反对 弃权
所占 所占 所占
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
所有参与
16,760,172 99.3745% 105,500 0.6255% 0 0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5% 1,400 1.3096% 105,500 98.6904% 0 0.0000%
以下股份
2.表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、杨新晶、邢立攀
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 10 日
-3-
