证券代码：000695       证券简称：滨海能源         公告编号：2021-026



               天津滨海能源发展股份有限公司
                        董事会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2021 年 6 月 9 日以通讯表决

方式召开十届九次会议，公司共有董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    公司发出召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。



    特此公告




                                    天津滨海能源发展股份有限公司

                                             董    事   会

                                            2021 年 6 月 10 日