证券代码：000695       证券简称 滨海能源        公告编号：2021-030


              天津滨海能源发展股份有限公司
                2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往

股东大会已通过的决议。


    一、会议召开的情况和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.现场召开时间：2021 年 6 月 30 日下午 14:30。

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2021 年 6 月 30 日交易日上午 09:15～09:25，09:30～11:30,下午

13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间

(2021 年 6 月 30 日上午 09:15)至投票结束时间(2021 年 6 月 30 日下午

15:00)的任意时间。

    3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展

股份有限公司三楼会议室

    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

    5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

    6.主持人：董事长张云峰先生

                                 -1-
    7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章

程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况：

    参加本次股东大会的股东和股东代表共有 11 人，代表股份合计为

72,934,657 股，占总股本 32.8316％。

    其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2 名，代表公司股份

72,295,657 股，占公司总股本的 32.5440％;通过网络投票的股东共 9 人，

代表股份 639,000 股，占总股本的 0.2876%。

    2.中小股东出席的总体情况

    参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 9 人，代表股份

639,000 股，占总股本的 0.2876%。

    其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0 名，代表公司股

份 0 股，占公司总股本的 0％;通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份

639,000 股，占总股本的 0.2876%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次

会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会

议作出的决议合法有效。

     二、提案审议情况

    （一）审议公司2020年度报告及摘要的议案

    1.表决情况：

                               -2-
                       同意                         反对                   弃权
                                所占                       所占                   所占
              股份数                       股份数                 股份数
                                比例                       比例                   比例
所有参与
            72,302,757        99.1336%    631,900      0.8664%      0        0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5%     7,100           1.1111%     631,900      98.8889%     0        0.0000%
以下股份

  2.表决结果：通过

  （二）审议公司董事会2020年度工作报告的议案

  1.表决情况：
                       同意                         反对                   弃权
                                所占                       所占                   所占
              股份数                       股份数                 股份数
                                比例                       比例                   比例
所有参与
            72,295,657        99.1239%    639,000      0.8761%      0        0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5%       0             0.0000%     639,000     100.0000%     0        0.0000%
以下股份

  2.表决结果：通过

  （三）审议公司监事会2020年度工作报告的议案

  1.表决情况：
                       同意                         反对                   弃权
                                所占                       所占                   所占
              股份数                       股份数                 股份数
                                比例                       比例                   比例
所有参与
            72,295,657        99.1239%    639,000      0.8761%      0        0.0000%
表决股份
其中：持
有公司 5%       0             0.0000%     639,000     100.0000%     0        0.0000%
以下股份

  2.表决结果：通过

  （四）审议公司2020年度利润分配方案的议案


                                         -3-
    1.表决情况：
                        同意                         反对                   弃权
                                 所占                       所占                   所占
               股份数                       股份数                 股份数
                                 比例                       比例                   比例
  所有参与
             72,295,657        99.1239%    639,000      0.8761%      0        0.0000%
  表决股份
 其中：持
 有公司 5%       0             0.0000%     639,000     100.0000%     0        0.0000%
 以下股份

    2.表决结果：通过

    （五）审议公司2021年度授信融资计划额度的议案

    1.表决情况：
                        同意                         反对                   弃权
                                 所占                       所占                   所占
               股份数                       股份数                 股份数
                                 比例                       比例                   比例
  所有参与
             72,295,657        99.1239%    639,000      0.8761%      0        0.0000%
  表决股份
 其中：持
 有公司 5%       0             0.0000%     639,000     100.0000%     0        0.0000%
 以下股份

    2.表决结果：通过

    所有审议议案表决结果：本次股东大会审议所有提案均获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称：泰达律师事务所
    (二)律师姓名：任刚、杨新晶、孙晴
    (三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合
法有效。


                                          -4-
四、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议；
2、公司 2020 年度股东大会法律意见书。




特此公告




                                  天津滨海能源发展股份有限公司
                                         董 事    会
                                       2021 年 6 月 30 日




                          -5-