证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2021-051



               天津滨海能源发展股份有限公司
                       董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第十二次会议于

2021 年 12 月 10 日发出通知，并于 2021 年 12 月 16 日以通讯会议形

式召开，公司共有董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过了如下议案：

    1.审议通过了续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度法定审计

单位的议案。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会

决议：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计

工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度法定审计单位，包括公

司年度财务报告审计、内部控制审计等。

    独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意

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见。该项议案将提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议、批准，同

时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计

要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定具体审计费用。

    本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于拟续聘会

计师事务所的公告》。

    2.审议通过了控股子公司海顺印业向控股股东京津文化借款暨关

联交易的议案。

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称"海顺印业

"）为了正常生产经营，缓解流动资金压力，申请向公司控股股东天津

京津文化传媒发展有限公司（以下简称"京津文化"）借款 1000 万元。

借款期限 1 年，利息执行同期银行贷款利率 3.85%，一年利息金额为

38.5 万元。

    海顺印业按照公司控股 51%比例将其现有设备评估值 1314 万元，

抵押率为 38.81%，计 510 万元作为抵押，其余 490 万元由天津信中工

贸有限公司提供担保及袁汝海提供个人无限连带担保。

    京津文化系公司控股股东，海顺印业是公司控股子公司，本议案

属关联交易，涉及本次交易的关联董事张云峰先生、李勃洋先生、魏

伟先生进行了回避表决。独立董事发表了同意本次关联交易事项的事

前认可意见和独立意见。根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指

引》《股票上市规则》的规定，该议案无需提交公司股东大会。

    本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关联交易公

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告》。

    3.审议通过了召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《召开 2022 第一

次临时股东大会的通知》。



    特此公告




                                    天津滨海能源发展股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2021 年 12 月 18 日




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