证券代码：000695       证券简称 滨海能源        公告编号：2022-001


              天津滨海能源发展股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往

股东大会已通过的决议。


    一、会议召开的情况和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.现场召开时间：2022 年 1 月 5 日下午 14:50。

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：

00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。

    3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道 19 号天津滨海能源发展

股份有限公司三楼会议室。

    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

    5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

    6.主持人：董事长张云峰先生。

    7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章

                                - 1-
程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况：

    参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 和 股 东 代 表 共 有 10 人 ， 代 表 股 份

72,360,816 股，占公司总股本的 32.5733%。

    其中:出席现场 会议的 股东及股 东代表 人共 5 人，代表股 份

71,720,116 股，占公司总股本的 32.2849％;通过网络投票的股东共 5 人，

代表股份 640,700 股，占公司总股本的 0.2884％。

    2.中小股东出席的总体情况

    参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 8 人，代表股份

2,286,600 股，占公司总股本的 1.0293％。

    其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）3 名，代表公司股

份 1,645,900 股，占公司总股本的 0.7409％;通过网络投票的股东共 5

人，代表股份 640,700 股，占公司总股本的 0.2884％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次

会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会

议作出的决议合法有效。

     二、提案审议情况

    审议续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度法定审计单位的议案。

    1.表决情况：



                                     - 2-
                        同意                          反对                        弃权
                                 所占                        所占                        所占
               股份数                        股份数                      股份数
                                 比例                        比例                        比例
  所有参与
             71,730,416        99.1288%     630,400      0.8712%           0        0.0000%
  表决股份
 其中：持
 有公司 5%   1,656,200         72.4307%     630,400      27.5693%          0        0.0000%
 以下股份

    2.表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称：泰达律师事务所
    (二)律师姓名：任刚、杨新晶、孙晴
    (三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合
法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告


                                                 天津滨海能源发展股份有限公司
                                                             董     事   会

                                                         2022 年 1 月 6 日




                                          - 3-