证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-004



              天津滨海能源发展股份有限公司
                       董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议于

2022 年 1 月 15 日发出通知，并于 2022 年 1 月 18 日以通讯会议形式

召开，公司共有董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过了如下议案：

    1.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    公司原控股股东天津京津文化传媒发展有限公司向旭阳控股有限

公司（以下简称“旭阳控股”）协议转让其持有的公司 20%股份事项

已于 2022 年 1 月 10 日办理完成过户登记手续，公司控股股东变更为

旭阳控股，实际控制人已变更为杨雪岗先生。

    鉴于公司第十届董事会成员张云峰先生申请辞去董事长、董事及

全部董事会专门委员会职务，李勃洋先生申请辞去董事及全部董事会

专门委员会职务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的

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有关规定，公司需补选 4 名非独立董事。经公司控股股东旭阳控股提

名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名贾运山先生、苑希

现先生、李庆华先生、张建国先生补选为公司第十届董事会非独立董

事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。

    公司全体独立董事对上述被提名人发表了独立意见，认为被提名

人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，

提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提

名人作为公司第十届董事会非独立董事候选人。

    2.审议通过了设立分公司议案。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    3.审议通过了召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于部分董

事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-006）《设立分

公司的公告》（公告编号：2022-008）《召开 2022 第二次临时股东大

会的通知》（公告编号：2022-009）。

    特此公告

                                    天津滨海能源发展股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2022 年 1 月 20 日


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