证券代码：000695      证券简称：滨海能源    公告编号：2022-013



              天津滨海能源发展股份有限公司
                       董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2022 年 1 月 29 日发出

通知， 月 9 日以现场+通讯会议方式召开第十届董事会第十四次会议，

公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。公司监事会成员、董事会秘

书、公司高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长贾运山先

生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过了如下议案：

    1、选举贾运山先生为公司董事长的议案；

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，选举

贾运山先生为公司董事长。

    2、关于公司董事会各专门委员会组成人员名单的议案；

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    根据《公司章程》《上市公司治理准则》及其他有关规定，审议

通过了公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提

                               -1-
名委员会组成人员的名单。

   公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：

   董事会战略委员会

   主任：贾运山先生

   成员：冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、苑希现先生、魏

伟先生

   董事会审计委员会

   主任：李胜楠女士

   成员：贾运山先生、冼国明先生、樊登义先生

   董事会薪酬与考核委员会

   主任：樊登义先生

   成员：贾运山先生、冼国明先生、李胜楠女士

   董事会提名委员会

   主任：冼国明先生

   成员：贾运山先生、樊登义先生、李胜楠女士、孙静女士

    3、关于聘任总经理、董事会秘书的议案；

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

   根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长贾运山先生

提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任侯旭志先生为公

司总经理兼董事会秘书。

   独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书的议案发表了同意的独

立意见。

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    4、关于聘任公司财务总监的议案。

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理侯旭志

先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李超先生为

公司财务总监。

    独立董事对公司聘任财务总监的议案发表了同意的独立意见。

    5、关于聘任公司内审部负责人的议案；

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意聘任樊

娜女士为公司内审部负责人。

    6、公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2022 年度日常关联交

易框架协议的议案；

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    本议案属关联交易，公司独立董事对该关联交易事项已事前认可

并发表了同意的独立意见。涉及本次交易的关联董事魏伟先生进行了

回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需

提交公司股东大会审议。

    以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于补选非

独立董事、选举董事长、调整董事会各专门委员会委员的公告》（公

告编号：2022-015）、《关于调整公司高级管理人员及内审部负责人

的公告》（公告编号：2022-017）、《2022 年度日常关联交易预计公

告》（公告编号：2022-018）。

                               -3-
特此公告



                 天津滨海能源发展股份有限公司

                          董 事 会

                      2022 年 2 月 10 日




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