证券代码：000695       证券简称：滨海能源       公告编号：2022-015


              天津滨海能源发展股份有限公司
    关于补选非独立董事、选举董事长、调整董事会
                   各专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关于补选公司非独立董事的情况

    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月

18 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十

届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会成员张云峰先生、

李勃洋先生、郭锐先生、韩铁梅女士辞去董事及全部董事会专门委员会职

务，根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，董事会同

意提名贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生补选为公司第

十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董

事会任期届满之日止。

    2022 年 2 月 9 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，同意选

举贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生为公司第十届董事

会非独立董事。鉴于此，公司原董事长张云峰先生、原董事李勃洋先生的

辞职报告生效。

    公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人
员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

     二、关于选举董事长的情况

     公司于 2022 年 2 月 9 日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通

过了《关于选举董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，

选举贾运山先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会任期届满之日止。

     三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

     鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及各专门委员会

的规范运作，经公司第十届董事会第十四次会议审议，同意调整董事会各

专门委员会委员，调整后名单如下：

     董事会战略委员会

     主任：贾运山先生

     成员：冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士、苑希现先生、魏伟先

生

     董事会审计委员会

     主任：李胜楠女士

     成员：贾运山先生、冼国明先生、樊登义先生

     董事会薪酬与考核委员会

     主任：樊登义先生

     成员：贾运山先生、冼国明先生、李胜楠女士

     董事会提名委员会

     主任：冼国明先生
成员：贾运山先生、樊登义先生、李胜楠女士、孙静女士




特此公告



                          天津滨海能源发展股份有限公司

                                   董   事   会

                                 2022 年 2 月 10 日