证券代码：000695      证券简称：滨海能源       公告编号：2022-020



              天津滨海能源发展股份有限公司
                       董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第十五次会议于 2022 年 3 月 5 日发出通知，并于 2022 年 3 月 11

日以通讯会议形式召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过了如下议案：

    1.审议《关于与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案》。

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    经公司董事会审核，同意公司向控股股东旭阳控股有限公司借款，

用于补充公司流动资金、偿还部分金融机构借款，进一步优化资产负

债结构。借款金额为不超过 2800 万元（在该额度内可循环使用）；全

国银行间同业拆借中心公布的于借款协议生效之日时的一年期贷款市

场报价利率（LPR）标准执行（中国人民银行授权全国银行间同业拆借

中心公布的 2022 年 2 月 21 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR

为 3.7%）；协议期限 1 年。

                               -1-
   上述议案属关联交易，关联董事贾运山先生、李庆华先生、苑希

现先生、张建国先生回避表决。独立董事发表了同意本次关联交易事

项的事前认可意见和独立意见。

    2.审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。



   以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于向控股

股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）《关于变更公

司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-022）。

   特此公告



                                     天津滨海能源发展股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2022 年 3 月 12 日




                               -2-