证券代码：000695      证券简称：滨海能源      公告编号：2022-032



              天津滨海能源发展股份有限公司
                       董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第十七次会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出，并

于 2022 年 5 月 31 日以通讯会议形式召开，公司共有董事 9 名，实际

参加会议董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    会议经审议通过了如下议案：

    1.审议《关于公司与股东天津京津文化传媒发展有限公司签订借

款协议暨关联交易的议案》。

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    经公司董事会审核，同意公司向股东天津京津文化传媒发展有限

公司借款，用于流动资金、偿还部分金融机构借款、缓解流动资金压

力。借款金额 1800 万元，借款期限 1 年，借款利率按全国银行间同业

拆借中心公布的于借款协议签署时的贷款市场报价利率（LPR）标准执

行，即 2022 年 5 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为

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3.7%。公司将以控股子公司天津海顺印业包装有限公司 12%股权质押。

    上述议案属关联交易，关联董事魏伟先生回避表决。

    独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意

见。本议案需提交公司股东大会审议。

    2.审议《关于拟清算及注销全资子公司天津羲和拍卖有限公司的

议案》。

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。



    以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于向股东

借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）《关于拟清算及注

销子公司的公告》（公告编号：2022-034）。

   特此公告



                                    天津滨海能源发展股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2022 年 6 月 2 日




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