证券代码 000695       证券简称   滨海能源     公告编号   2022-038



               天津滨海能源发展股份有限公司
         关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：为配合新冠疫情防控工作，保障股东、股东代理人及其他

参会人员的健康安全，公司将根据最新防疫要求执行股东大会现场会议地

点的防疫管控。请现场参会股东、股东代理人及时了解北京及返程地的防

疫要求，并于 6 月 28 日 17:00 前预约登记，入场前须配合相关防疫要求，

包括但不限于出示行程码、健康码、核酸证明、测量体温、佩戴口罩、防

疫信息申报等相关防疫工作（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调

整），不符合防疫要求将无法进入会议现场。请参会股东及股东代理人做好

往返途中的防疫措施，遵守疫情防控相关规定和要求。



    天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于 2022

年 6 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了公司《关

于召开 2021 年度股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大

会有关信息，公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下：



    一、召开会议基本情况
                                  -1-
    （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

    公司第十届董事会第十八次会议审议通过了公司发出关于召开 2021 年

度股东大会通知的议案。

    （三）会议召开的合法性、合规性说明：

    本次公司年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

    （四）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）14：30

    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022

年 6 月 30 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2022 年 6 月 30 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00 的任意时间。

    （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    （六）会议股权登记日：2022年6月23日

    （七）出席对象


                                 -2-
      1、截止2022年6月23日(星期四)股权登记日下午15：00收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股

东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

      2、公司董事、监事及高级管理人员。

      3、公司聘请的律师。

      4、根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

      （八）会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）1 号

楼 9 层第一会议室。

      二、会议审议事项

      1、本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
提案编码                 提案名称                              该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票
提案
1.00            董事会2021年度工作报告                              √
2.00            监事会2021年度工作报告                              √
3.00            关于公司2021年度利润分配方案的议案                  √
4.00            关于公司2022年度授信融资计划额度的议案              √
5.00            关于公司2021年年度报告及摘要的议案                  √
6.00            关于调整公司独立董事津贴的议案                      √
7.00            公司与天津出版传媒集团有限公司签订2022年度日        √
                常关联交易框架协议的议案
8.00            关于公司与股东京津文化签订借款协议暨关联交易        √
                的议案
9.00            关于公司与控股股东旭阳控股签订借款补充协议暨        √
                关联交易的议案

                                    -3-
                                                                        备注
 提案编码                   提案名称                              该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
 10.00            关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案          √

 11.00            关于修订部分公司治理制度的议案                  作为投票对象的
                                                                  子议案数：（3）
 11.01            关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √

 11.02            关于修订《董事会议事规则》的议案                      √

 11.03            关于修订《监事会议事规则》的议案                      √




     2、议案审议及披露情况
提案编号        公司董事会审议情况                 披露日期      披露媒体
提案 1          第十届董事会第十六次会议审议通过   2022.4.29     详细内容请见刊
提案 3-提案 6                                                    登在《证券时

提案 2          第十届监事会第十次会议审议通过     2022.4.29     报》、《中国证券

提案 7          第十届董事会第十四次会议审议通过   2022.2.10     报》和巨潮资讯

提案 10         第十届董事会第十五次会议审议通过   2022.3.12     网

提案 8          第十届董事会第十七次会议审议通过   2022.6.2      （ http://www.c

提案 9          第十届董事会第十八次会议审议通过   2022.6.10     ninfo.com.cn ）

提案 11                                                          的相关公告

     3、特殊事项

     提案《公司与天津出版传媒集团有限公司签订2022年度日常关联交易

框架协议的议案》（提案7）、《关于公司与股东京津文化签订借款协议暨关

联交易的议案》（提案8）、《关于公司与控股股东旭阳控股签订借款补充协

议暨关联交易的议案》（提案9）涉及的关联交易事项，关联股东将回避表

决。

     提案《关于公司2021年度利润分配方案的议案》（提案3）、《关于变更
                                       -4-
公司经营范围及修订<公司章程>的议案》（提案10）、《关于修订部分公司治

理制度的议案》（提案11）为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

    本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票。

    公司独立董事将在公司2021年度股东大会进行述职。

    三、会议登记事项

    1、登记手续

    （1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代

表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

    （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份

证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东

参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2022

年6月28日17:00前送达公司证券部。

    2、登记时间：2022 年 6 月 27 日、28 日（上午 9：30—11：30，下午

14：00－17：00)。

    3、登记地点：本公司证券部（北京市丰台区四合庄路 6 号院 1 号楼 8

层 4 单元），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：100070。

    联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

    电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志先生

    4、其他事项：本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程

                                -5-
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体

说明（详见附件2）。

    五、备查文件

   第十届董事会第十八次会议决议。



   特此公告

                                 天津滨海能源发展股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2022 年 6 月 25 日




                               -6-
附件 1：

                         股东参会登记表


    姓名：                            身份证号码：

    股东账号：                        持股数：

    联系电话：                        电子邮箱：

    联系地址：                        邮编：



                           授权委托书

    兹全权委托       先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能

源发展股份有限公司 2021 年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行

使表决权。



    委托人姓名：                 身份证号码：

    委托人持股数：               委托人股东账户：



    委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

    受托人姓名：                     身份证号码：

    委托日期：




                               -7-
                        授权人对审议事项的投票表决指示情况
 提案编             提案名称                                该列打勾           同   反   弃
   码                                                       的栏目可           意   对   权
                                                              以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                   非累积投票提案

 1.00     董事会2021年度工作报告                                  √
 2.00     监事会2021年度工作报告                                  √
 3.00     关于公司2021年度利润分配方案的议案                      √
 4.00     关于公司2022年度授信融资计划额度的议案                  √
 5.00     关于公司2021年年度报告及摘要的议案                      √
 6.00     关于调整公司独立董事津贴的议案                          √
 7.00     公司与天津出版传媒集团有限公司签订2022年度              √
          日常关联交易框架协议的议案
 8.00     关于公司与股东京津文化签订借款协议暨关联交              √
          易的议案
 9.00     关于公司与控股股东旭阳控股签订借款补充协议              √
          暨关联交易的议案
 10.00    关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议              √
          案
 11.00    关于修订部分公司治理制度的议案                   作为投票对象
                                                           的子议案数：（3）

 11.01    关于修订《股东大会议事规则》的议案                      √

 11.02    关于修订《董事会议事规则》的议案                        √

 11.03    关于修订《监事会议事规则》的议案                        √

备注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”

栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案

组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。




                                          -8-
附件 2：

                     网络投票具体操作流程

    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票代码：360695；       投票简称：滨能投票

    （二）填报表决意见或选举票数

    1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 30 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，
下午 13：00—15：00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）投票时间

    互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 30 日（现场股东大会
召开日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 30 日下午 15:00。
    （二）股东办理身份认证的具体流程

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密
                                 -9-
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                               - 10 -