证券代码：000695       证券简称：滨海能源       公告编号：2022-039



              天津滨海能源发展股份有限公司
                        监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2022 年 6 月 27 日以电子邮

件方式发出通知，并于 2022 年 6 月 30 日以通讯方式召开第十届监事会第

十一次会议，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过如下决议：

    一、审议公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2022 年度日常关联交

易框架协议的议案。

    会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    本议案属关联交易，涉及本次交易的关联监事郭瑛女士回避表决，监

事会认为本次交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的

情形，该项议案将提交公司 2021 年度股东大会审议、批准。

    二、审议关于公司与股东京津文化签订借款协议暨关联交易的议案。

    会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    本议案属关联交易，涉及本次交易的关联监事郭瑛女士回避表决，监


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事会认为本次交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的

情形，该项议案将提交公司 2021 年度股东大会审议、批准。

    三、审议关于公司与控股股东旭阳控股签订借款补充协议暨关联交易

的议案。

    会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    本议案属关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决，监

事会认为本次交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的

情形，该项议案将提交公司 2021 年度股东大会审议、批准。



    特此公告




                             天津滨海能源发展股份有限公司

                                         监 事 会

                                      2022 年 7 月 1 日




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