证券代码：000695      证券简称：滨海能源     公告编号：2022-041



               天津滨海能源发展股份有限公司
                       董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第十九次会议通知于 2022 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出，并于

2022 年 7 月 6 日以通讯会议形式召开，公司共有董事 9 名，实际参加

会议董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，具

体内容如下：

    1. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    2. 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理侯旭

志先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢鹏女士

为公司财务总监。

    3. 独立董事对该议案发表了独立意见。



    以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于公司高

级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-042）。

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特此公告



                 天津滨海能源发展股份有限公司

                          董 事 会

                      2022 年 7 月 7 日




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