证券代码：000695         证券简称：滨海能源    公告编号：2022-042


                天津滨海能源发展股份有限公司
               关于公司高级管理人员变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司财务总监李超先生的书面辞职报告。因个人工作变动，李超先生

申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公

司法》《公司章程》的相关规定，李超先生的辞职报告自送达董事会时生

效。截至本公告日，李超先生不持有公司股份，因此不存在股份锁定及股

份减持承诺等相关事项。

    公司于 2022 年 7 月 6 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通

过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相

关规定，经公司总经理侯旭志先生提名、董事会提名委员会审核，公司董

事会同意聘任谢鹏女士为公司财务总监（后附简历）。谢鹏女士的任期自

本次公司董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司董事会对李超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷

心的感谢！

    特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司

         董   事   会

      2022 年 7 月 7 日
谢鹏女士个人简历：

（一）教育背景：大学学历，金融学专业、法学专业。

（二）工作简历：2016 年 5 月-2022 年 6 月，历任唐山旭阳化工有限公司

财务管理部经理、资金管理部经理；唐山旭阳石油化工有限公司总经理助

理、唐山旭阳新材料有限公司总经理助理。2022 年 7 月，入职天津滨海能

源发展股份有限公司，现任财务总监。

（三）兼职情况：2022 年 1 月至今，担任唐山旭阳新材料有限公司董事。

（四）谢鹏女士除上述（三）之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（五）截止本公告日，谢鹏女士不持有上市公司股票。

（六）谢鹏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查。

（七）谢鹏女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（八）谢鹏女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。