证券代码：000695     证券简称：滨海能源      公告编号：2022-046



              天津滨海能源发展股份有限公司
                       董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，并

于 2022 年 8 月 24 日以通讯会议形式召开，公司共有董事 9 名，实际

参加会议董事 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2022 年半年度报告》（全文和摘要）

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    公司《2022 年半年度报告》（全文）披露于同日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公司《2022 年半年度报告摘要》披

露于同日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    鉴于公司原证券事务代表魏韬先生因工作调整已离任，根据《深

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圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》的相关

规定，同意聘任刘畅女士为公司证券事务代表（通讯方式及简历附后），

任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。



    特此公告



                                    天津滨海能源发展股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2022 年 8 月 24 日




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附：

刘畅女士通讯方式：

办公电话：010-63722821          传真号码：010-63722131

公司邮箱：bhny_2018@126.com     邮政编码：100070

办公地址：北京市丰台区四合庄路 6 号院 1 号楼 8 层 4 单元



刘畅女士个人简历：

（一）教育背景：管理学学士、硕士学位。2022 年 7 月取得董事会秘

书资格证书。

（二）工作简历：2012 年 8 月-2021 年 12 月，任职于中国旭阳集团有

限公司董事会秘书部；2022 年 1 月入职天津滨海能源发展股份有限公

司证券部，现任证券部经理。

（三）兼职情况：无。

（四）刘畅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（五）截止本公告日，刘畅女士不持有上市公司股票。

（六）刘畅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查。

（七）刘畅女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（八）刘畅女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

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