证券代码：000695               证券简称：滨海能源             公告编号：2023-012


                       天津滨海能源发展股份有限公司
                     2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开的情况和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1.现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日（星期四）15：00。
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 2 日上
午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月
2 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。
    3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8
层东侧第二会议室。
    4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
    6.主持人：董事长贾运山先生。
    7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    本次股东大会的股东及股东委托代理人共有11人，代表股份63,943,919股，占公司
总股本的28.7844%。
    其中: 现场出席今天股东大会的股东及股东委托代理人共5人，代表股份
55,661,988 股，占公司总股本的25.0563 %；通过网络投票的股东及股东委托代理人共
6人，代表股份8,281,931股，占上市公司总股份的3.7281％。
    2.中小股东出席的总体情况
                                       -1-
       参加本次股东大会的中小股东共9人，代表股份8,407,034股，占公司股份总数
3.7844%。
       其中:现场出席会议的中小股东共3人，代表股份125,103股，占公司股份总数的
0.0563%；通过网络投票的股东共6人，代表股份8,281,931股，占公司股份总数的
3.7281%。
       公司董事、监事、总经理兼董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席了本次会
议。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议议案均为普通决议
议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，具体表决结果
如下：
       1. 关于拟续聘会计师事务所的议案
       表决情况：

                             同意                        反对                       弃权
   股东
                                     所占                        所占                      所占
   类型             股份数                     股份数                     股份数
                                     比例                        比例                      比例

 所有参与
               63,556,319           99.3938%   387,600          0.6062%     0          0.0000%
 表决股份
 其中：持
 有公司 5%      8,019,434           95.3896%   387,600          4.6104%     0          0.0000%
 以下股份
       表决结果：通过
       2. 关于公司控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案
       该议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（现为公司控股股东，现持有公
司 20%股份，截至股权登记日持有公司股份 44,429,508 股）已回避表决。
       表决情况：

                             同意                        反对                       弃权
       股东
                                     所占                        所占                      所占
       类型         股份数                     股份数                     股份数
                                     比例                        比例                      比例

 所有参与
                19,126,811          98.0138%   387,600          1.9862%         0          0.0000%
 表决股份



                                               -2-
                        同意                        反对                      弃权
    股东
                                所占                        所占                     所占
    类型       股份数                     股份数                     股份数
                                比例                        比例                     比例
 其中：持有
 公司 5%      8,019,434        95.3896%   387,600          4.6104%        0          0.0000%
 以下股份
    表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    2.律师姓名：邓盛、王鹏
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1.公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
    2.公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。


   特此公告


                                                           天津滨海能源发展股份有限公司
                                                                         董 事 会
                                                                     2023 年 3 月 3 日




                                          -3-