证券代码：000695               证券简称：滨海能源               公告编号：2023-011



                      天津滨海能源发展股份有限公司

                                监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2023 年 2 月 26 日以电子邮件方式发出通
知，并于 2023 年 3 月 2 日上午以通讯方式召开第十届监事会第十四次会议，公司共有
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    会议经审议通过如下决议：
    一、关于拟续聘会计师事务所的议案。
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计和内
部控制审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，符合公司业务发展和审计需求。此
次续聘事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日披露在巨潮资讯网的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》。该项议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、关于公司控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案。
    会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
    本议案属关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决，监事会认为本次
交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，该项议案将提交公司
2023 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告

                                                    天津滨海能源发展股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                            2023 年 3 月 3 日
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