证券代码：000698        证券简称：沈阳化工         公告编号：2019-004



                     沈阳化工股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2019 年 3 月 15 日以电话方式发出
会议通知。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2019 年 3 月 18 日在公司五楼
会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
    4、会议的主持人及列席人员：经与会董事一致推举，本次董事会由公司董
事孙泽胜先生主持。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
    选举孙泽胜先生为公司第八届董事会董事长。任期自选举之日起至本届董事
会任期满止。
    内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
公告编号为2019-003《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。
    同意：8票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过

   2、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案
   公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。各专业委员会成员任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

   战略委员会：孙泽胜（主任委员）

                李忠臣、李忠、范存艳、刘沂

   审计委员会：姚海鑫（主任委员）

                孙泽胜、李忠、范存艳、赵希男

   提名委员会：范存艳（主任委员）

                孙泽胜、李忠臣、赵希男、姚海鑫

   薪酬与考核委员会：赵希男（主任委员）

                     李忠、李忠臣、范存艳、姚海鑫

   同意：8票；反对：0票；弃权：0票

   表决结果：通过

    三、备查文件

       1、公司第八届董事会第二次会议决议；

   特此公告。




                                             沈阳化工股份有限公司董事会

                                                 二○一九年三月十九日