证券代码：000698       证券简称：沈阳化工         公告编号：2020-072



                   沈阳化工股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2020 年 12 月 1 日以电话方式发出
会议通知。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2020 年 12 月 7 日股东大会结
束后在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
    公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。因杨向宏先生、卜新平先生被选举为第八届董事会独立董事，因此公司
第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各
专门委员会成员需要重新选举。任期自选举之日起至本届董事会任期满止。
    战略委员会：孙泽胜（主任委员）
                杨林、李忠、刘沂、杨向宏
    审计委员会：姚海鑫（主任委员）
                孙泽胜、李忠、杨向宏、卜新平
    提名委员会：杨向宏（主任委员）
               杨林、李忠臣、卜新平、姚海鑫
薪酬与考核委员会：卜新平（主任委员）
                     李忠臣、李忠、杨向宏、姚海鑫
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。




                                          沈阳化工股份有限公司董事会

                                              二○二○年十二月七日