沈阳化工股有限公司独立董事
         关于公司聘任董事会秘书的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《沈阳化

工股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，我

们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就

公司第八届董事会第二十一次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

发表以下独立意见：

    公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任董事会

秘书的议案》，决定聘任张羽超先生为公司董事会秘书。

    根据其个人履历和有关情况，我们未发现其存在担任公司高级管

理人员的限制性情形，包括：不存在《公司法》第一百四十六条规定

情形之一；未受到中国证监会任何行政处罚；不是失信被执行人；最

近三年未受到证券交易所公开谴责或通报批评；非本公司现任监事。

同时，其个人教育及工作经历符合本公司董事会秘书的任职条件。基

于以上的独立判断，我们认为，张羽超先生的专业经验和任职资格符

合上市公司高级管理人员的任职要求，全体独立董事同意聘任张羽超

先生为公司董事会秘书。

    独立董事：       姚海鑫   杨向宏      卜新平



                                       二○二一年三月二十四日