证券代码：000698           证券简称：沈阳化工        公告编号：2021-023


  沈阳化工股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，沈阳化
工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张羽超先生担任公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
    张羽超先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定。在本次董事会会议召开之前，张羽超先生的董事会秘书任职资格已经深
圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详见同日公告的
《沈阳化工股有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。
    张羽超先生联系方式：
    联系电话：024-25553506
    传    真：024-25553060
    电子邮箱：000698@126.com
    通讯地址：沈阳经济技术开发区沈大路888号
    特此公告。




                                                沈阳化工股份有限公司董事会
                                                 二○二一年三月二十四日
附：
    张羽超，男，1985年1月出生，中共党员，大学本科学历，历任公司证券办公
室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任。
    张羽超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股权的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证
券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。