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辽宁百联律师事务所
关于沈阳化工股份有限公司
二○二 O年 年度股东大会法律意见书
致 :沈 阳化工 股份有限公司
根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《沈阳
化工 股份有限公司章程》 (以 下简称 《公司章程》)、 《沈阳化工 股份有
限公司股东大会议事规 则》 (以 下简称 《 )的 规定 ,辽 宁百
“ ”
联律师事务所接受沈阳化工股份有限公司 (以 下简称 公司 )委 托 ,
“ ”
指派刘邦德律师 、张祥婷律师 (以 下简称 本所律师 )出 席 丫公司
二○二O年 年度股东大会 (以 下简称 “本次股东大会 ”),并 就公司本
次股东大会的召集 、召开程序 、出席本次股东大会人员资格 、表决程
序等相关事项出具法律意见书 。
为出具本法律意见书 ,本 所律师审查 了公司提供的 《公司章程》、
公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件 、本次股东
大会会议文件 、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要 的文件
和资料 。
本所律师按照律师行业公认的业务标准 、道德规范和勤勉尽职的
精神 ,对 本次股东大会召集 、召开的相关事项 出具如下法律意见 :
-、 本次股东大会的召集 、召开程序
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1.经 审查 :公 司董事会已于 ⒛21年 3月 19日 在 《中国证券报》
《证券时报 》及 巨潮资讯 网上 刊登 了公告编号为 2m← Ⅱ 1《 沈阳化
工 股份有限公司关于召开二 O二 ○年年度股东大会的通知》。(以 下简
称 《会议通知y)。
本所律师认为 ∶本次股东大会由公司董事会提议并召集 ,符 合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规和规章 的规定 ,符 合 《公司章程》
中的有关规定 。
2.经 审查 :《 会议通知》确定本次股东大会定于 ⒛21年 4月 9日
下午 2点 30分 召开 ,刊 载于 《公司章程》指定的信息披露媒体 ,符 合
《公司法》《股东大会规则》及 《公司章程》的有关规定 。
∶i本 所律师认为 :公 司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》
′《股东大会规则》及 《公司章程》的有关规定 。
3.经 审查 :《 会议通知》包括 :股 东大会届次 、会议召集人 、召开
时间与地点 、召开方式 、会议 出席对象 、会议审议事项 、会议登记方
法 、会议联系方式 、授权委托书格式等 内容 。
本所律师认为 :《 会议通知》内容符合 《股东大会规则》及 《公
司章程》的有关规定 。
4,经 审查 :《 会议通知》本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式 。其 中,现 场会议召开时间 :⒛ 21年 4月 9日 下午 2
点 SO分 ;通 过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ⒛21年 4月 9
日上午 ⒐ 15J:⒛ ,9:30-11∶ 30和 13∶ 00-15∶ 00;通 过深圳证券交
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易所互联网投票系统投票的时间为 ⒛21年 4月 9日 9∶ 15-1⒌ OO。 公
司通过深圳证券交易所交易系统和 互 联 网投票系统 向公司股东提供
网络形式的投票平台,公 司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统
行使表决权 。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种 。
本所律师认为 :本 次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式及投票时间 、召开方式及投票规则均符合法 律 、法规和规范性文
件及公司章程的相关规定 。
5.经 审查 :《 会议通知》确定的审议事项为 :
议案 1∶ 审议 ⒛⒛ 年度董事会工 作报告 ;
议案 ⒉ 审议 ⒛⒛ 年度财务决算报告 ;
议案 ⒊ 审议 ⒛⒛ 年度利润分配预案 ;
议案 ⒋ 审议关于制定股东分红回报规划的议 案 (2∞ 1-ztD23年 ).
议案 ⒌ 审议关于 中国化 工 财务有限公司继续为公司提供金融服
务的关联交易的议案 ;
议案 6∶ 审议关于 ⒛ 21年 度 日常关联交易预计的议案 ;
议案 7:审 议 关于确定公司 2Ⅱ 1年 度金融机构授信总额度的议
案-
议案 8:审 议关于公司 2Ⅱ 1年 为下属子公司贷款提供担保的议
案 ;
议案 9:审 议 20⒛ 年度监事会 工 作报告 ;
议案 10:审 议关于拟聘任 ⒛ 21年 度财务和内部控制审计机构 的
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议案 11:审 议关于使用 自有资金投资结构性存款的议案 ;
议案 12:审 议关于向控股股东借款的关联交易的议案 ;
议案 1⒊ 审议关于 同中国化工 资产管理有限公司签订山东蓝星
东大 (南 京 )有 限公司 10O%股 权转让委托服务协议暨关联交易的议
案 ;
议案 14:审 议公司 ⒛⒛ 年年度报告及摘要 。
6.本 所律师列席 了公司于 2021年 4月 9日 下午 2点 SO分 在公司
办公楼会议室召开的本次会议 ,现 场见证 了会议 的会议召集人 、召开
时间与地点 、召开方式 、会议出席对象 、会议审议事项 、会议登记办
法 、授权委托书等事项均符合 《会议通知》的内容 。
·综 上所述 ,本 所律师认为 :公 司本次股东大会的召集 、召开程序符
合 《公司法》《股东大会规则》以及 《公司章程》的有关规定 ,本 次
股东大会的召集人资格合法 、有效 。
二 、参加本次股东大会人员的资格
1、 根据 《会议通知》,出 席对象为在股权登记 日下午收市时在 中
国结算深 圳 分公司登记在册 的公司全体普通股股 东均有权 出席股东
大会 ,并 可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 .该 股东代
理人不必是本公司股东 。
本所律师依据证券登记结算机构提 供的股东名册对公司股东资
格的合法性进行 了验证 ,依 据授权委托书对公司股东授权委托代表
^、
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资格的合法性进行 了验证 。出席本次股东大会现场会议及网络投票的
股东及股东代表44人 ,代 表有表决权的股份数额222,932,570股 ,占
公司总股份数的27.⒛ ∞%。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代表共8人 ,代 表有表决权的股份数额219,993,鲳 9月 殳,占 公司总股份
的%.M44%。 通过网络投票出席本次股东大会的股东Sb人 ,代 表有表
决权的股份数额2,"9,131股 ,占 公司总股份的0.SsBb%。 出席本次
股东大会现场会议与参加网络投票的中小投资者股东 (指 除单独或合
计持有上市公司5%以 上 股份的股东以外 的其他股东 )及 股东代理人共
计43人 ,代 表有表决权的股份数额4,2b9,Os1股 ,占 公司总股数的
o,5209%。
本所律师认为 :上 述股东及股东授权委托代表人出席本次股东大 口
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会并行使表决权的资格符合 《公司法》 《股东大会规则》 《公司章程》
及 《会议通知》 ,合 法 、有效 。
2.经 本所律师现场核查 :除 上述公司股东及股东授权委托代表人 幻
〓
外 ,公 司部分董事 、监事出席了本次股东大会 ,其 他高级管理人员 、本
所律师列席本次股东大会 。
本所律师认为 :出 席 、列席本次股东大会现场会议的人员资格符
合 《公司法》《股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定 ,其 资格合
法 ,有 效 。
3.经 本所律师现场核查 :本 次股东大会 由公司董事长孙泽 胜先生
主持 ,符 合 《公司法》《股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定 ,
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其资格合法 、有效 。
三 、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经 本所律师查验 :本 次股东大会采取现场记名投票与网络投票
相结合的表决方式 ;本 次股东大会 由经推举的股东代表 ,一 名监事代
表与本所见证律师共同负责计票和监票 ,表 决程序符合 《股东大会规
则》和 《公司章程》的有关规定 。
2.经 本所律师核查 ,本 次股东大会所审议的议案表决结果如下 臼
1.审 议 ⒛⒛ 年度董事会工作报告
本议案同意” 1,Sb7,378股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
∞。⒛”%;反 对 119,sO0股 ,占 出席会议所有股东所持股份的0。 Os3o%;
`弃 权 1,445,臼 2股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,” 2股 ),占 出席
ˉ会议所有股东所持股份的0.“ “ %。 出席本次会议的中小股东表决情
况 :同 意2,⒛ 3,839股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的bS.3361%;
反对 119,500股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的2.” ” %;弃 权
1,445,69z股 (其 中,因 未投票默认弃权 1,∞ 7,992股 ),占 出席会议
中小股东所持股份的∞ .8646%。
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。
2.审 议 ⒛20年 度财务决算报告
本议案同意220,Bs8,178股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
99.Ob95%;反 对 194,bO0股 ,占 出席会议所有股东所持股份的0。 08"%;
弃权 1,879,” 2股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,∞ 7,” 2股 ),占 出席
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会议所有股东所持股份的0.弼 32%。 出席本次会议的中小股东表决情
况 :同 意2,194,bS9股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的51.钔 “ %;
反对 194,bO0股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的4.ss84%;弃 权
1,8” ,792股 (其 中,因 未投票默认弃权 1,097,992股 ),占 出席会议
申小股东所持股份的狃 .Osm%。
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。
3.审 议 ⒛⒛ 年度利润分配预案
本议案同意”0,8b9,盯 8股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
99.臼 47%;反 对bi7,000股 ,占 出席会议所有股东所持股份的0.27bB%;
弃权 1,445,b92股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,"2股 ),占 出席
会议所有股东所持股份的0.6485%。 出席本次会议的中小股东表决l肓
况 :同 意2,⒛ 6,339股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的51.bgγ %,
反对 617,000股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的14.犸 ⒛ %;弃 权
1,445,692股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,” 2股 ),占 出席会议
中小股东所持股份的33.8“ 6%。
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。
4.审 议关于制定股东分红回报规划 的议案 (⒛ 21uⅡ 3年 )
本议案同意”1,308,臼 8股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
99.2713%;反 对 128,000股 ,占 出席会议所有股东所持股份的0.Os弘 %;
弃权 1,四 6,四 2月 殳 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,” 2股 ),占 出席
会议所有股东所持股份的0.臼 13%。 出席本次会议 的中小股东表决情
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况 :同 意2,“4,539股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的61.%71%;
反对 128,000股 ,占 出席会议中小股东所持股份的2.” 83%;弃 权
1,496,492股 (其 中,因 未投票默认弃权 1,∞ 7,” 2股 ),占 出席会议
中小股东所持股份的3s。 Os绱 %。
本议案经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分
之二 以上通过 ,该 议案获得通过。
5.审 议关于 中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的
关联交易的议案
本议案属关联事项 ,关 联股东沈阳化工 集团有限公司对此进行 了
回避表决 。关联股东合计持有公司218,6bs,539股 股份未计入本议案
口
冖 有效表决权总数 。 ·刀刂
栅
〃
·本议案同意2,bs3,OS9股
,占 出席会议所有股东所持股份 的 Ⅱ
衄 ,14犯 %;反 对 170,SO0股 ,占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 3.98贬 %; ˉ
弃权 1,445,b92股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,O97,9g2股 ),占 出席 凵
引
会议所有股东所持股份的S3.8646%。 出席本次会议的中小股东表决
情况 :同 意 2,bs3,O39股 ,占 出席会议 中小股东所持股份 的衄 .14衄 %;
反对 170,300月 殳,占 出席会议 中小股东所持股份的3.%” %;弃 权
∶1,445,692股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,∞ 7,” 2股 ),占 出席会议
、
中小股东所持股份 的33.gb46%。
∷ 根据表决结果 ,该 议案获得通过 。
∶6.审
议关于 ⒛21年 度 日常关联交易预计的议 案
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本议案属关联事项 ,关 联股东沈阳化工 集团有限公司对此进行 了
回避表决 。关联股东合计持有公司218,6bS,sS9股 股份未计入本议案
有效表决权总数 。
本议案同意2,bs3,Os9股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
塑 ,1462%;反 对 170,SO0股 ,占 出席会议所有股东所持股份的3,98” %;
弃权 1,445,∞ 2股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,992月 殳),占 出席
会议所有股东所持股份的33.Bb绱 %。 出席本次会议的中小股东表决
情况 :同 意2,bs3,OS9股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的犯 .14m%;
反对 170,300股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的 3。 %;弃 权
"”
1,445,692股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,” 2股 ),占 出席会议
丶
中小股东所持股份的Ss.8646%。
>
’
″
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。 /
\
7.审 议关于确定公司⒛21年 度金融机构授信总额度的议案
本议案同意” 0,砭 3,刀 8股 ,占 出席会议所有股东所持股份的 ˉ
Q
(
丿
98.8745%;反 对 1,0“ ,500股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
o·
锣 71%;弃 权 1,4犸 ,b92股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,"2月 殳),
占出席会议所有股东所持股份的0.6485%。 出席本次会议的中小股东
表决情况 :同 意 1,两 9,839股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的
纠。22弼 %;反 对 1,Ob3,sO0股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的
24,91⒛ %;弃 权 1,445,b92股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,∞ 7,"2
股 ),占 出席会议 中小股东所持股份的33.Bb绱 %。
地址 :中 国 ·沈阳市沈河区哈尔滨路 16⒏ 2号 华府金融中心 C4座 18层
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。
8.审 议关于公司⒛21年 为下属子公司贷款提供担保的议案
本议案同意220,882,纾 8股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
99.OB⒄ %;反 对bO4,钔 0股 ,占 出席会议所有股东所持股份的0.2711%;
弃权 1,狃 5,臼 2股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,∞ 7,"2股 ),占 出席
会议所有股东所持股份的0.“ 85%。 出席本次会议的中小股东表决情
况 ∶同意2,218,BS9股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的51.” 孔 %;
反对 bO4,硐 叫殳,占 出席会议 中小股东所持股份的14.15田 %;弃 权
1,445,6” 股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,Oq7,9Q2股 ),占 出席会议
中小股东所持股份的SS.8“ 6%。
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。
9.审 议20⒛ 年度监事会工 作报告
本议案同意” 1,3臼 ,歹 8股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
卩
” .⒛ ”%;反 对 119,sO0股 ,占 出席会议所有股东所持股份的0.Os36%; 尸
弃权 1,狃5,b92股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,∞ 7,992股 ),占 出席
会议所有股东所持股份的0.“ 85%。 出席本次会议的中小股东表决情
况 :同 意2,"3,839股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的bS,3361%;
反对 119,500股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的2.” 92%;弃 权
1,445,6” 股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,992股 ),占 出席会议
中小股东所持股份的33.8“ 6%。
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。
地址 :中 国 ·沈阳市沈河区哈尔滨路 16⒏ 2号 华府金融中心 C4座 18层 10
10.审 议关于拟聘任⒛21年 度财务和内部控制审计机枸的议案
本议案同意221,3鲳 ,臼 8股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
” .⒛ 对 143,800股 ,占 出席会议所有股东所持股份的0.0645%;
"%;反
弃权 1,狃 5,b92股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,9g2股 ),占 出席
会议所有股东所持股份的0。 “85%。 出席本次会议的中小股东表决情
况 :同 意2,臼 9,539月 殳,占 出席会议 中小股东所持股份的塑 ,孔 b9%;
反对 143,800股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的3.Sb84%;弃 权
1,445,692股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,” 2股 ),占 出席会议
中小股东所持股份的33.Bb46%。
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。
11.审 议关于使用 自有资金投资结构性 存款的议案 `
飞
、
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“
※
本议案同意” 1,⒛ 3,178股 ,占 出席会议所有股东所持股份的 、
‘
、
99.⒛bT%;反 对 233,刀 0股 ,占 出席会议所有股东所持股份的0.10缒 %;
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弃权 1,狃 5,b92股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,∞ 7,” 2股 ),占 出席 L
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会议所有股东所持股份的0.“ 85%。 出席本次会议的中小股东表决情
况 :同 意 2,5Bg,bS9股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 bO,bb10%;
反对 233,700月 殳,占 出席会议 中小股东所持股份的5.纾 鲳 %;弃 权
1,4犸 ,臼 2股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,992股 ),占 出席会议
中小股东所持股份 的33。 Bb46%。
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。
12.审 议 关于 向控股股 东借款的关联交易的议案
地址 :中 国 ·沈阳市沈河区哈尔滨路 168礻 号华府金融 中心 C0座 18层
辽 宁 百 联 律 师事 务 所
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1、
本议案属关联事项 ,关 联股东沈阳化工 集团有限公司对 此进行 了
回避表决 。关联股东合计持有公司218,6bS,sS9股 股份未计入本议案
有效表决权总数 。
本议案同意 3,711,931股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
Bb.9sⅡ %;反 对 ⒛9,硐 0股 ,占 出席会议所有股东所持股份的4.9051%;
弃权“ 7,ZO0股 (其 中 ,因 未投票默认弃权0股 ),占 出席会议所有股
东所持股份的8.1447%。 出席本次会议 的中小股东表决情况 :同 意
3,711,931股 ,占 出席会议 中小股东股东所持股份的86.9sm%;反 对
209,400股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的4.㈨ 51%;弃 权 “7,"o
股 (其 中 ,因 未投票默认弃权0股 ),占 出席会议 中小股东所持股份
自勺8.1447 %。 扑
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。 羽
13.审 议 关于同中国化工资产管理有 限公司签订山东蓝星东大
(南 京 )有 限公司 1000/0股 权转让委托服务协议暨关联交易的议案
本议案属 关联事项 ,关 联股东沈阳化工 集团有限公司对 此进行 了
回避表决 。关联股东合计持有公司218,6bS,539股 股份未计入本议案
有效表决权总数 。
‘
本议案同意 3,bB7,bS1股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
Bb.sg10%;反 对 233,ZO0股 ,占 出席会议所有股东所持股份的5.4Ⅱ 3%;
弃权“7,"叫 殳 (其 中 ,因 未投票默认弃权0股 ),占 出席会议所有股
东所持股份的8.1447%。 出席本次会议 的中小股东表决情况 :同 意
地址 :中 国 ·沈阳市沈河区哈尔滨路 168刁 号华府金融中心 C4座 18层
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3,687,631股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
gb.3810%;反 对
233,7OO股 ,占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 5.纾 绍 %;弃 权 “ 7,"o
股 (其 中 ,因 未投票默认弃权0股 ),占 出席会议 中小股东所持股份
自 勺 8.1447 %。
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。
14.审 议公司⒛⒛年年度报告及摘要
本议案同意” 1,316,578股 ,占 出席会议所有股东所持股份的
”.2751%;反 对 170,∞ 0股 ,占 出席会议所有股东所持股份的0.0%4%;
弃权 1,鲫5,∞ 2股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,992股 ),占 出席
会议所有股东所持股份的0.6485%。 出席本次会议的中小股东表决情
况 :同 意2,bs3,03叫 殳,占 出席会议 中小股东所持股份的⒍ .14衄 %; 讧
η
反对 170,300股 ,占 出席会议 中小股东所持股份的 3。
ps眨 %;弃 权 阎
h
τ
1,445,692股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 1,097,” 2股 ),占 出席会议
中小股东所持股份的33.8646%。
根据表决结果 ,该 议案获得通过 。
本所律师认为 :本 次股东大会的表决程序符合 《公司法》《股东
大会规则》及 《公司章程》的有关规定 ,表 决结果合法 、有效 。
四 、结论性意见
基于上述事实 ,本 所律师认为 ∶公司本次股东大会召集和召开的
程序 、会议召集人和出席会议人员的资格 、会议的表决程序和表决结
果均符合 《公司法 》等法律 、法规 、规范性文件 、 《议事规则》和 《公
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司章程》的规定 ,表 决程序和表决结果合法有效 。
本法律意见书一 式六份 ,具 有同等法律效力 ,经 签字盖章之 日起
生效 。
(本 页为 《辽宁百联律师事务所关于 沈阳化工股份有限公司二 ○二○
年年度股东大会法律意见书》签字页 )
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见证律师 :函
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2021年 4月 9日
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