证券代码：000698          证券简称：沈阳化工        公告编号：2021-038


                      沈阳化工股份有限公司
             2021年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    （1）现场会议召开时间：2021年4月29日下午2：30
       （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2021 年 4 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 29 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
    （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会
议室
    （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：董事长孙泽胜先生。
    （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表6人，代表有表决
权的股份数额219,751,339股，占公司总股份数的26.8148%。
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份
数额219,607,539股，占公司总股份的26.7973%。
    通过网络投票出席本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份数额
143,800股，占公司总股份的0.0175%。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议与参加网络投票的中小投资者股东（指除单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计5人，
代表有表决权的股份数额1,087,800股，占公司总股数的0.1327%。
    （3）公司董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本
次会议。
    二、议案审议及表决情况
    （一）、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相
结合的表决方式。
    （二）、议案表决结果：
    1、审议关于补选公司非独立董事的议案
    同意 219,750,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.000%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005 %。
    出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,086,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8989％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1011％。
    根据表决结果，该议案获得通过。
    2、审议关于补选公司独立董事的议案
    同意 219,750,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.000%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005 %。
    出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,086,700 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8989％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1011％。
    根据表决结果，该议案获得通过。
    以上议案内容详见公司于2021年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的公告之相关内容。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
    2、律师姓名：刘邦德    张祎婷
    3、结论性意见：
    基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议
召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。




                                              沈阳化工股份有限公司董事会
                                               二○二一年四月二十九日