证券代码：000698           证券简称：沈阳化工        公告编号：2021-039


                       沈阳化工股份有限公司
         第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2021 年 4 月 25 日以电话或电子邮件
方式发出会议通知。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2021 年 4 月 29 日股东大会结束
后在公司办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事
及高管人员列席会议。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   1、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
   公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。因葛友根先生被选举为第八届董事会非独立董事，吴粒女士被选举为第
八届董事会独立董事，因此公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会各专门委员会成员需要重新选举。任期自选举之日
起至本届董事会任期满止。
   战略委员会：孙泽胜（主任委员）
               杨林、刘沂、葛友根、杨向宏
   审计委员会：吴粒（主任委员）
                 孙泽胜、李忠、杨向宏、卜新平
    提名委员会：杨向宏（主任委员）
                 杨林、李忠、卜新平、吴粒
    薪酬与考核委员会：卜新平（主任委员）
                       王岩、葛友根、杨向宏、吴粒
     同意：9票；反对：0票；弃权：0票
     表决结果：通过
     2、关于修订《沈阳化工股份有限公司总经理工作细则》的议案
    具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司总经理工
作细则》及《沈阳化工股份有限公司总经理工作细则修订对照表》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过
     3、关于制定《沈阳化工股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
    具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司董事会秘
书工作细则》。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过
     三、备查文件
     沈阳化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。


                                                沈阳化工股份有限公司董事会
                                                 二○二一年四月二十九日