证券代码：000698              证券简称：沈阳化工              公告编号：2022-018



                   沈阳化工股份有限公司关于修订
《沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的
                                       公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
    。
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事
会第三次会议审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》，现将
具体情况公告如下：
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合国企
改革三年行动的有关要求，进一步完善公司治理，规范公司运作，公司拟对《沈阳化
工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订，内容如下：
           《沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》修订对照表
               修订前内容                                  修订后内容

第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中   第三条 审计委员会成员由五名董事组成，全部

三名为独立董事，委员中至少有一名独立董事    由外部董事担任，其中三名为独立董事，委员中

为专业会计人士。                            至少有一名独立董事为专业会计人士。

                                                外部董事是指由非公司员工的外部人员担

                                            任的董事，不在公司担任除董事和董事会专门委

                                            员会有关职务以外的其他职务，不负责执行层的

                                            事务。外部董事除上级管理单位委派外，还包括

                                            外部股东委派的股权董事和独立董事。

第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董   第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，

事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员    由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主
在委员内选举，并报请董事会批准产生。        任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

                                            审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。

第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提   第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提

案提交董事会审议决定。                      案提交董事会审议决定。审计委员会有责任配合

                                            监事会的监事审计活动。

第十条 董事会办公室负责做好审计委员会会     第十条 董事会办公室负责做好审计委员会决

议的前期准备工作，应提前将相关的材料报审    策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资

计委员会，审计委员会委员应对董事会办公室    料：

提交的材料认真审阅，做好会前的相关审查工        （一）公司相关财务报告；

作。                                            （二）内外部审计机构的工作报告；

                                                （三）外部审计合同及相关工作报告；

                                                （四）公司对外披露信息情况；

                                                （五）公司重大关联交易审计报告；

                                                （六）其他相关事宜。

第十一条 审计委员会会议对审计部提供的报     第十一条 审计委员会会议对审计部提供的报告

告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事    进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨

会讨论。                                    论。

                                                （一）外部审计机构工作评价，外部审计机

                                            构的聘请及更换；

                                                （二）公司内部审计制度是否已得到有效实

                                            施，公司财务报告是否全面真实；

                                                （三）公司的对外披露的财务报告等信息是

                                            否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关

                                            法律法规及规章的规定；

                                                （四）公司财务部门，审计部门包括其负责

                                            人的工作评价；

                                                （五）其他相关事宜。

第十四条   审计委员会会议表决方式为举手表   第十四条   审计委员会会议表决方式为举手表

决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的    决、书面投票表决、传真或电子邮件投票等；会
方式召开。                                议可以采用现场会议形式召开，也可以采取网络

                                          会议、通讯表决的方式召开。

第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之   第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之

日起试行。                                日起实行。

    除上述修改外，其他条款内容不变。
    修订后的《沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文详见公司于
同日披露于指定信息披露媒体的内容。
    特此公告。




                                                       沈阳化工股份有限公司董事会

                                                          二○二二年三月二十九日