证券代码：000698               证券简称：沈阳化工             公告编号：2022-017



                   沈阳化工股份有限公司关于修订
 《沈阳化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
                                      的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
    。
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事
会第三次会议审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》。现将
具体情况公告如下：
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合国企
改革三年行动的有关要求，进一步完善公司治理，规范公司运作，公司拟对《沈阳化
工股份有限公司董事会战略委员会实施细则》部分条款进行修订，内容如下：
    《沈阳化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则》修订对照表
                修订前内容                                 修订后内容

第三条   战略委员会成员由五名董事组成，其   第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中

中应至少包括一名独立董事。                  外部董事应占多数，且至少包括一名独立董事。

                                                外部董事是指由非公司员工的外部人员担

                                            任的董事，不在公司担任除董事和董事会专门委

                                            员会有关职务以外的其他职务，不负责执行层的

                                            事务。外部董事除上级管理单位委派外，还包括

                                            外部股东委派的股权董事和独立董事。

第五条   战略委员会设主任委员（召集人）一   第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，

名，由战略委员会委员选举产生，若公司董事    由董事长、党委书记担任。

长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。
第十四条     战略委员会会议表决方式为举手表   第十四条     战略委员会会议表决方式为举手表

决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的      决、书面投票表决、传真或电子邮件投票等；会

方式召开。                                    议可以采用现场会议形式召开，也可以采取网络

                                              会议、通讯表决的方式召开。

第二十一条    本实施细则自董事会决议通过之    第二十一条     本实施细则自董事会决议通过之

日起试行。                                    日起实行。

    除上述修改外，其他条款内容不变。
    修订后的《沈阳化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文详见公司于
同日披露于指定信息披露媒体的内容。
    特此公告。




                                                             沈阳化工股份有限公司董事会

                                                                二○二二年三月二十九日