证券代码：000698         证券简称：沈阳化工          公告编号：2022-045


                       沈阳化工股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事第七次会议通知于 2022 年 7 月 21 日以电话及电子邮件方式发出。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2022 年 7 月 26 日在公司办公楼
会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事
及高管人员列席会议。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案
    内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-048《沈阳
化工股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》的相关内容。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过
    2、关于拟续聘会计师事务所的议案
    内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-049《沈阳
化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》的相关内容。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过
    3、关于关停子公司山东蓝星东大有限公司 25 万吨/年聚醚多元醇项目的议案
    内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-050《沈阳
化工股份有限公司关于关停子公司山东蓝星东大有限公司25万吨/年聚醚多元醇项
目的公告》的相关内容。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过
    4、关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案
    内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司
投资者关系管理办法》的相关内容。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过
    5、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案
    内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-047《沈阳
化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》的相关内容。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事关于第九届董事会第七次会议部分议案的独立意见。




                                             沈阳化工股份有限公司董事会
                                                  二○二二年七月二十六日