沈阳化工股份有限公司独立董事关于

    第九届董事会第八次会议部分议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《沈阳化

工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规和规

范性文件的有关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称“公

司”）独立董事，现就公司第九届董事会第八次会议部分议案发表以

下独立意见：

    一、关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

    1、中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为非

银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度

等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权

益的情形。

    2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公

司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务

公司的管理风险不存在重大缺陷，公司在财务公司的关联存款风险目

前可控。

    公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策

程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规和公司章程的有关规定。

    二、关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案
    1、因公司及公司子公司原有的采购原材料、销售产品以及接受

劳务的渠道不能完全满足日常生产需求，因此有必要与相关关联人不

定期进行采购原材料、销售产品以及接受劳务方面的关联交易。

    我们一致认为公司本次的关联交易严格遵循了《公司法》及《上

市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公平、

公正、公开及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易

对公司是必要的，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平

的。

    2、公司董事会在审议关联交易事项议案时关联董事均回避表决，

表决程序合法合规，表决结果获得通过，合法有效。

    独立董事：杨向宏    卜新平    吴粒



                                     二○二二年八月二十四日