股票代码：000700            股票简称：模塑科技            公告编号：2020-009

债券代码：127004            债券简称：模塑转债



                江南模塑科技股份有限公司关于“模塑转债”
       转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       截至2020年2月10日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年6月公开发行的可转换公司债券【债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”】
累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的11.68%。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》（2018年11月修订）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开
始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行披露义务”，公司
现将相关情况公告如下：
       一、可转债发行上市基本情况
       经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017
年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
81,366.00万元。
       经深交所“深证上【2017】 403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债
券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码
“127004”。
       二、模塑转债转股及股份变动情况
       1、模塑转债转股期为 2017 年 12 月 8 日至 2023 年 6 月 1 日。
       2、“模塑转债”初始转股价格：8.00 元/股；最新有效的转股价格：7.59 元/
股。
       3、2017 年 12 月 8 日至 2020 年 2 月 10 日期间，共有 63,601.31 万元“模塑
转债”转换成公司已发行的 A 股股票【股票简称“模塑科技”，股票代码“000700”】，
占本次可转债发行总额 81,366.00 万元的 78.17%，转股数额累计为 83,794,612 股，
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占转股前公司已发行股份总额 717,207,902 股的 11.68%，尚有 17,764.69 万元存
量的“模塑转债”，占“模塑转债”发行总额 81,366.00 万元的 21.83%。至此，公司
总股本为 910,973,188 股。
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话
0510-86242802进行咨询。
    四、备查文件
    截至2020年2月10日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的合并
普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表。
    特此公告。




                                                 江南模塑科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 2 月 12 日




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