股票代码：000700           股票简称：模塑科技          公告编号：2020-050

债券代码：127004           债券简称：模塑转债

                       江南模塑科技股份有限公司
        关于实施权益分派期间“模塑转债”暂停转股的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    债券代码：127004
    债券简称：模塑转债
    转股起止时间：2017年12月8日至2023年6月1日
    暂停转股时间：2020年8月13日至本次权益分派股权登记日止
    恢复转股时间：2019 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日


    鉴于江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司
2019 年度权益分派，根据《江南模塑科技股份有限公司可转换公司债券募集说
明书》中《转股价格的调整方式及计算公式》（详见附文）条款的规定，自 2020
年 8 月 13 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：
模塑转债、债券代码：127004）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一
个交易日起恢复转股。
    在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有
人注意。
    特此公告。




                                             江南模塑科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2020 年 8 月 13 日
附：《江南模塑科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中《转股价格的
调整方式及计算公式》的相关规定

    （2）转股价格的调整方式及计算公式

    在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

    送红股或转增股本：P1=P 0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P 0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P 0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。

    公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中
载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当
时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。