股票代码：000700               股票简称：模塑科技          公告编号：2020-073
债券代码：127004               债券简称：模塑转债


                       江南模塑科技股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


   一、 特别提示

   1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

   二、 会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1、召开会议时间：2020 年 12 月 21 日【星期一】上午 10：00
   （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日【星期一】上午 10：00
   （2）网络投票时间：2020 年 12 月 21 日
    其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月21日9：15－9：25，
9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年12月21日9：15至15：00期间的任意时间。

   2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南商务大厦六楼
会议室。
   3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
   4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
   5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
   6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
   （二）出席情况
   公司总股本 917,052,655 股，通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份
297,838,345 股，占上市公司总股份的 32.4778％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 295,959,745 股，占上市公司总股份的 32.2729％。通过网络投票的

                                      1
股东 19 人，代表股份 1,878,600 股，占上市公司总股份的 0.2049％。
    公司董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大
会；公司高管人员列席了本次股东大会。

   三、 议案审议表决情况
    1、审议《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》；
    总表决情况：
    同意 296,519,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5570％；反对
1,314,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4413％；弃权 5,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
    中小股东总表决情况：
    同意 559,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.7722％；反对 1,314,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 69.9617％；弃权 5,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2662％。
   表决结果：上述议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

   四、律师出具的法律意见
   1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
   2．律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师
   3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。

   五、备查文件
    1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                          江南模塑科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 12 月 22 日




                                    2