股票代码：000700                 股票简称：模塑科技              公告编号：2022-069
债券代码：127004                 债券简称：模塑转债


                           江南模塑科技股份有限公司
                    第十一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
     江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届
董事会第十三次会议已于 2022 年 10 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会
议通知，并于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出
席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     详细情况请查阅 2022 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
     2、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回
避了表决，议案获得通过。
    详细情况请查阅 2022 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于调整 2022 年度日常
关联交易额度的公告》。
    该议案已经独立董事事先认可，尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
     3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况请查阅 2022 年 10 月 29 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
     4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    公司定于 2022 年 11 月 16 日在公司办公楼 3 楼会议室召开 2022 年第二次临时股东
大会。
    详细情况请查阅 2022 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次
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临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第十一届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事对公司调整日常关联交易额度事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司调整日常关联交易额度事项的独立意见；
    特此公告。




                                                  江南模塑科技股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                       2022 年 10 月 29 日




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