股票代码：000700              股票简称：模塑科技           公告编号：2022-076
债券代码：127004              债券简称：模塑转债


                     江南模塑科技股份有限公司

       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告


   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司第十一届董事会第十三次会议决定召开公司2022年第二次临 时股东
大会，并于2022年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》
【2022-072】，根据相关规则的要求， 现对本次股东大会再次通知并就有关事
项提示公告如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二
次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022年11月16日【星期三】下午2:00
    网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月16日9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月16日9:15至15:00期间
的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议的股权登记日：2022年11月9日
    7、出席对象：
    （1）截止 2022 年 11 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书附后）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

    二、会议审议事项
    1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    2、本次会议审议的议案：
    （1）审议《关于调整 2022 年度日常关联交易额度的议案》
    特别强调事项：
    1、以上议案经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，详细情况请查
阅 2022 年 10 月 29 日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、以上议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决。

    三、提案编码
                                                                  备注
    提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                可以投票

      1.00         关于调整 2022 年度日常关联交易额度的议案        √


    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 11 月 15 日上午 9:00 至下午 5:00
    2、登记方法：
    ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭
证原件进行登记；
    ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
    ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份
证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
    《授权委托书》请见本通知附件二。
    ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
    3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公
司董事会秘书办公室
    信函登记地址：公司董秘办
    通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董
秘办
    邮    编：214423
    传真号码：0510-86242818
    4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。
    5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
    联系电话：0510－86242802
    联系传真：0510－86242818
    联系人：单琛雁女士、王晖先生

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。

    六、备查文件
    1、第十一届董事会第十三次会议决议；


                                                江南模塑科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 11 月 10 日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
    2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    （2）本次股东大会不设置总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此
类推。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                授 权 委 托 书
       兹委托         先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

       委托人签名（或盖章）：                    委托人身份证号码：

       委托人股东帐号：                          委托人持股数：

       受托人签名（或盖章）：                    受托人身份证号码：

       本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

                                                   备注     同意   反对   弃权
提案                                             该列打勾
                       提案名称
编码                                             的栏目可
                                                 以投票
 1.00 关于调整 2022 年度日常关联交易额度的议案      √